世联行：关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016-075

深圳世联行地产顾问股份有限公司

关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易情况概述

1、交易内容：深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世

联行”）拟向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行深圳分行”）

申请综合授信额度人民币 3 亿元，其中人民币 2.5 亿元的授信额度的担保方式为

由世联地产顾问（中国）有限公司（以下简称“世联中国”）将其持有的公司股

权提供质押担保。公司拟按 1‰/月的担保费率为上述担保事项向世联中国支付

担保费，并与世联中国签署《委托担保合同》，预计 2016 年至 2017 年合计需支

付担保费的总额之上限为人民币 300 万元。

2、关联关系：由于世联中国持有公司 39.37%的股权，根据《深圳证券交易

所股票上市规则》的有关规定，世联中国为公司之关联法人。公司向世联中国支

付担保费的行为构成关联交易。

3、董事会审议情况：公司于 2016 年 6 月 12 日第三届董事会第五十六次会

议审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。审议该议案

时，关联董事陈劲松先生回避表决。表决结果为 8 票通过、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该关联交易事项事前认可和发表了独立意见；该事项无需提交股

东大会审议。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。

二、关联方基本情况

1、关联方名称：世联地产顾问（中国）有限公司

1

2、注册地址：香港湾仔港湾道 6-8 号瑞安中心 33 字楼 12 室

3、法定代表人：陈劲松

4、注册资本：港币 2,091,183 元

5、成立日期：1992 年 6 月 23 日

6、主要股东或实际控制人：陈劲松、佟捷、苏静

7、主要财务状况:（金额单位：港币万元）

2015 年 12 月 31 日 2016 年 03 月 31 日

指标名称/期间

（未审计） （未审计）

资产总额 8,216.66 8,186.50

净资产 8,208.49 8,176.90

营业收入 - -

净利润 38,702.28 -31.60

三、关联交易的基本情况

世联中国本次为公司提供的担保金额合计拟为人民币 2.5 亿元，公司按 1‰

/月的担保费率向世联中国支付担保费，预计 2016-2017 年公司为上述担保事项

需向世联中国支付担保费的总额之上限为人民币 300 万元。

四、交易的定价政策及定价依据

根据公司财务状况及未来业务发展趋势，世联中国提供担保的风险可控，参

照可比同类交易及市场价格确定的担保费率为1‰/月。

五、关联交易对公司的影响

由于本次关联交易系公司之控股股东世联中国为公司提供担保，能有效提升

公司的融资能力，满足公司发展的资金需求。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司于2015年12月21日第三届董事会第四十四次会议审议通过《关于与

Fortune Hill Asia Limited签署房屋托管协议暨日常关联交易的议案》，同意

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公司全资子公司深圳市世联行房地产经纪有限公司（以下简称“世联经纪”）与

Fortune Hill Asia Limited（以下简称“FH”）签署《房屋托管协议书》，受

托管理FH位于深圳市福田区竹子林紫竹六道敦煌大厦1栋3楼、7楼、8楼、9楼共

16个单位，建筑面积约为4,218.17平方米，物业用途为办公。2014年度世联经纪

代收该物业租金约为696.26万元，托管佣金约为29.32万元。2016年度世联经纪

预计代收该物业租金约为850万元，托管佣金约为45万元。

公司于2016年2月26日第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于控股

股东为公司提供担保暨关联交易的议案》，公司拟向北京银行股份有限公司深圳

分行申请综合授信额度：金额拟为人民币1亿元整，授信期限1年，用于流动资金

周转，可循环使用；授信方式为由世联中国提供连带责任保证和将其持有的公司

股权提供质押担保。另外，公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行笋岗支行申

请综合授信额度：金额为人民币不超过人民币3.2亿元，其中一笔综合授信额度

拟为1亿元，授信方式也为由世联中国提供连带责任保证和将其持有的公司股权

提供质押担保。公司拟按1‰/月的担保费率向世联中国支付担保费，预计2016

年至2018年合计需支付担保费的总额之上限为人民币480万元。

七、独立董事、监事会意见

1、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可，同意将《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议

案》提交公司董事会审议，同时认为上述关联交易符合中国证监会、深圳证券交

易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，本次交易为满足公

司发展的资金需求，交易定价遵照公平、公正的市场原则，不存在损害公司和中

小股东利益的情形。公司董事会审议本次关联交易的决策程序符合有关法律、法

规的规定。

2、监事会对关联交易的意见

监事会认为本次关联交易能有效提升公司的融资能力，满足公司发展的资金

需求。交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利

益。

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八、保荐机构的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为公司的保荐

机构，依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《中

小企业板保荐工作指引》等有关规定，对公司控股股东向公司提供担保暨关联交

易事项进行了核查，认为：

此次交易定价遵照公平、公正的市场原则，经过平等协商确定，不存在损害

公司和股东利益的情形。

本次关联交易已经公司第三届董事会第五十六次会议、第三届监事会第四十

一次会议审议通过，独立董事认可并发表了独立意见，本次关联交易事项决策程

序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

中信建投证券对公司控股股东向公司提供担保暨关联交易事项无异议。

九、备查文件

1、深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届董事会第五十六次会议决议

2、深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届监事会第四十一次会议决议

3、独立董事关于第三届董事会第五十六次会议相关事项的事前认可及独立

意见

4、中信建投证券股份有限公司关于深圳世联行地产顾问股份有限公司控股

股东为公司提供担保暨关联交易的核查意见

5、《委托担保合同》

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十四日

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