大汉三通关联交易公告

1 / 4 证券代码：430237 证券简称：大汉三通 公告编号：2015-002 上海大汉三通通信股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述本次关联交易是偶发性关联交易。 2014年 12月 21日，本公司与高比布于上海浦东新区郭守敬路498号 20号楼 5层大汉三通会议室签订联合投资协议，双方协议共同出资设立上海大汉三通投资有限公司，其中本公司的出资额为一万元。 (二)关联方关系概述 高比布系上海大汉三通通信股份有限公司的实际控制人，高比布是大汉三通的关联方，本次交易构成关联交易。 (三)表决和审议情况 公司于 2014 年 12 月 20 日召开第一届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于参股上海大汉三通投资有限公司的议案》。公司董事会成员 5人，现场出席董事会会议董事 5人。在审议该议案时，关联董事高比布、黄筱芬、曾斯生回避表决，根据《公司章程》2 / 4的规定，出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。所以本次事项尚需股东大会审议通过。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况不存在 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人高比布上海市浦东新区张江镇 碧波路 328号 (二)关联关系 高比布是上海大汉三通通信股份有限公司的实际控制人，本次交易属于关联双方共同投资。 三、交易协议的主要内容 (一)本合同的投资各方 1、高比布，身份证号码 513523197510104851 2、上海大汉三通通信股份有限公司，注册号：310115000738393 (二)公司的成立 1、按照公司法和其它有关法律和法规，合同各方同意在上海市设立上海大汉三通投资有限公司。 2、注册地址：上海张江高科郭守敬路 498号 9幢 20501-20503室 3、公司的法律形式为有限责任公司，投资各方的责任以其投入资 金比例为限，各方的责任以各自对注册资本的出资为限。公司的利润按各方对注册资本出资的比例由各方分享。 3 / 4 (三)注册资本 公司的注册资本为 1，000万元人民币。 (四)投资各方的出资方式和出资额 投资各方依照公司章程规定在本合同签字生效后十年内，以现金或现金支票方式打入全部出资金额。其中： 1、 高比布，出资 999万元人民币；占投资总额 99.9%； 2、 上海大汉三通通信股份有限公司出资 1万元人民币；占投资 总额 0.1% 据公司法的规定，制定章程、组成股东会及董事会，投资各方承诺公司的机构及其产生办法、职权、议事规则、法定代表人的担任、利润分配按照《公司法》等国家相关规定制定。具体内容在章程中体现。 (五)合同的修改、变更和终止 1、本合同一经签订，投资各方不得中途撤股、撤资，但允许投资 各方之间或与其他投资股东实行购买、转让、合并等。 2、对合同及其附件所作的任何修改、变更，须经合同各方在书面协议上签字方能生效。 (六)争议的解决 凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，应提交上海市浦东新区仲裁委员会仲裁或向人民法院进行诉讼解决。 (七)合同生效及其它 4 / 4 本合同投资各方各 2份，共 4份。自投资各方签字之日起生效。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据不适用 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 为了在现有主营业务基础上，拓宽公司业务领域(二)本次关联交易对公司的影响 该关联交易有利于提高公司的战略化布局，能最大程度发挥对成员企业支持的作用，实现公司多元化发展，管理效益最大化，不存在损害公司及非关联股东利益的行为，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。 六、备查文件目录 (一)第一届董事会第八次临时董事会决议； (二)投资协议书。 上海大汉三通通信股份有限公司董事会 2015年 1月 8日