夸克金融已冻结4544名逾期借款人账户 优富185名员工被调查

金融虎讯 2月14日消息，昨日晚间，夸克金融官网发布了“关于警方冻结第十批逾期借款人银行账户的公告”。公告显示，近日警方已对夸客提交的第十批543名高逾期借款客户的银行账户进行了冻结。此外，夸客优富38名工作人员需于2019年2月20日到上海接受警方调查。据金融虎统计，已有185名夸客优富员工接到了上海警方的调查通知。

警方敦促所有逾期借款人尽快归还所欠本金利息，警方将依法严厉打击逃废债行为及追缴涉案款，维护平台出借人合法权益。

根据夸客金融官网此前发布的消息显示，自2018年12月10日以来，警方已先后冻结夸客金融十批逾期借款人银行账户，共涉及4544人的银行账户。

同时，夸客金融还发布了“夸客优富第三批接受警方调查人员的通知”。通知称，今接警方调查通知，第三批夸客优富北京、青岛、沈阳、太原分公司未参加志愿催收工作及未完成退佣的以下人员于2019年2月20日到上海接受警方调查，具体时间及地点公司客服将联系告知，未经公安机关同意未到案者，警方将依法采取下一步强制措施。

金融虎注意到，根据上述通知名单显示，夸客优富38名工作人员需接受警方调查。其中，未参加志愿催收工作且未完成退佣的财富中心总经理及以上级别人员共有4名，总经理以下级别人员共有34名。

据金融虎统计，2019年1月至今，夸客优富已有两批未参加志愿催收工作及未完成退佣的人员被警方通知接受调查，共涉及147人。根据夸克金融公告显示，2019年1月23日到上海接受警方调查的人员共涉及121名，其中财富中心总经理及以上级别人员达17名，总经理以下级别人员104名。2019年1月16日到上海接受警方调查的人员共涉及26名，其中财富中心总经理及以上级别人员2员，总经理以下级别人员24名。

另据了解，2月11日，夸客车贷业务声明公告显示，夸客车贷业务是上海夸客金融信息服务有限公司和银来融资租赁（上海）有限公司的合作业务，出资方是夸客金融，催收工作由夸客直接进行，银来配合完成。目前车贷业务的借款人账户已全部被警方冻结。金融虎注意到，涉及被冻结的借款人账户达1697个。根据公告，借款人需直接还款至警方监控的夸客账户，款项结清后账户才会被进行解冻。

去年8月21日，夸克金融公司法人郭震洲到上海黄浦公安分局投案，交代了其通过网上理财平台高息非法吸收公众存款的犯罪事实。同日，黄浦公安分局即对该案展开侦查，并对法人代表郭某、高管陈某等6人采取刑事强制措施。

根据警方通报，去年9月27日，涉嫌非法吸收公众存款罪的“夸客金融”平台法定代表人郭某某、公司高管夏某某被黄浦区人民检察院依法批准逮捕，公司另7名高管被警方依法采取刑事强制措施。

2018年12月14日，公司高管张某阳被押解回沪。该案另有23名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。2018年12月19日，“夸客金融”平台法定代表人郭某洲、公司高管苏某强、侯某谷、赵某卿、倪某被公安机关依法执行逮捕。

今年1月22日，夸客优富业务端员工张某林因涉嫌非法集资类犯罪，被警方依法逮捕（35万佣金拒不退还）。警方敦促所有夸客优富未参加志愿催收工作的历年业务端员工，尽快将所有涉案P2P业务佣金归还至公安机关指定的退款账户。

1月26日，夸客金融发布了“关于向借款人征集放贷端员工涉嫌刑事犯罪线索的公告”。公告称，经公司和警方调查发现，夸客金融放贷端部分员工在放贷过程中，有向借款人索取财物的违规操作行为，请有涉及此类情况的借款人主动与公司客服联系，说明并提供相关证据，警方将依法对涉嫌犯罪的放贷端员工进行刑事处理。警方敦促放贷端员工主动说明情况并清退非法所得。