四川西部资源控股股份有限公司公告

证券代码：600139 证券简称：西部资源 公告编号：2016-021号

四川西部资源控股股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

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重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的地点：成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，由董事长王成先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2015年度子公司为购车客户提供融资担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于增加公司经营范围暨修订部分条款的议案

3、议案名称：关于拟向控股股东申请无息借款的议案

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次大会议案1、议案2为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过；

2、本次大会议案3涉及关联交易，公司控股股东四川恒康发展有限责任公司持有表决权股份为267,835,141股，对该项议案履行了回避义务。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：徐小玉、印娟

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

四川西部资源控股股份有限公司

2016年2月2日

证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2016-022号

四川西部资源控股股份有限公司

关于聘任高管人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因公司业务发展的需要，公司于2015年12月31日以现场结合通讯方式召开第八届董事会第四十次会议，应出席董事5人，实际出席董事5人，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任高管人员的议案》，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，具体内容如下：

1、同意聘任宋佳宁先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满，并推荐其担任全资子公司长恒文化投资有限公司法定代表人；

2、同意聘任王哲先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满，并推荐其担任全资子公司长恒网络有限公司法定代表人；

3、同意聘任康颖秋女士为公司副总经理，任期至本届董事会届满，并推荐其担任全资子公司长恒旅游文化有限公司法定代表人。

上述全资子公司名称为暂定名，以工商行政管理部门最终核准和登记为准，相关高管人员简历详见附件。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2016年2月2日

附件：

宋佳宁，男，33岁，北京理工大学管理学学士，吉林大学经济学硕士，吉林大学经济学博士在读，曾任正威集团金融战略中心并购部运营总监、上海彩瑞投资管理有限公司权益投资部总经理。

王哲，男，53岁，新加坡籍华人，东南大学无线电工程专业学士学位，天津大学信息工程专业硕士学位，并在多伦多接受多次计算机软、硬件方面专业培训。曾任中国电力科学研究院电测量研究所助理工程师、中国电子信息工程学院计算机教研室副主任、中国电子应用公司高级工程师和计算机彩色拼板事业部主任，新加坡Control & Applications亚洲分公司系统工程师，新加坡E-Book公司高级工程师和研发部主任以及加拿大多家著名IT类公司系统工程师、软件工程师、研发部及项目经理，Storage Appliance公司软件开发高级工程师、项目经理，拥有30年相关工作经验，包括5年软件工程管理、20年计算机软件工程和5年计算机应用及自动测量控制系统硬件工程方面经验。

康颖秋，女，34岁，浙江大学法学硕士。在私募股权投资以及跨国公司收购兼并领域工作十年，对基金投资融资、跨国企业并购整合、投资项目管理、上市公司资本运作等均拥有非常丰富的经验。曾任统一企业（中国）投资有限公司并购部投资经理，华穗创业投资管理有限公司高级投资经理和大华投资管理公司高级投资经理。