漳州片仔癀药业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2019-002

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●担保人名称：厦门片仔癀宏仁医药有限公司（系漳州片仔癀药业股份有限公司的控股子公司，以下简称“片仔癀宏仁”）

●被担保人名称：福州片仔癀宏仁医药有限公司（以下简称“福州片仔癀医药”），福州片仔癀医药为片仔癀宏仁的控股子公司

●本次担保金额：片仔癀宏仁拟为福州片仔癀医药的银行综合授信额度提供总额不超过6000万元的连带责任保证。

●本次担保是否有反担保：否。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、 董事会审议情况

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2019年3月11日（星期一）上午9：00以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际表决的董事11人。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；参加会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权；同意片仔癀宏仁为控股子公司福州片仔癀医药的银行综合授信额度提供总额6,000万元的连带责任保证。

二、 担保情况概述

为帮助公司医药流通板块的做大做强，加快医药流通领域的布局，本公司的控股子公司片仔癀宏仁自成立以来，陆续在福建省内地区设立下属控股子公司，实现其福建地区配送网络全覆盖布局。为满足子公司的融资和经营需求，片仔癀宏仁拟为其下属控股子公司福州片仔癀医药的银行贷款提供连带责任保证方式的担保，担保总额为6,000万元。

三、被担保人基本情况

公司名称：福州片仔癀宏仁医药有限公司

注册地点： 福州市仓山区

法定代表人： 陈文渊

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：中药、西药、保健食品、日用百货、化妆品、医疗用品及器材、家用电器、健身器材的批发；批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；会议及展览服务；医药咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：厦门片仔癀宏仁医药有限公司持股67%，福州宏利医药投资有限公司持股33%。

2018年财务状况（未经审计）：福州片仔癀宏仁医药有限公司2018年实现营业收入21,377.63万元，利润总额163.8万元；期末资产总额8,951.83万元，负债总额5,986.48万元，资产负债率为66.87%。

四、担保协议的主要内容

担保额度：片仔癀宏仁为控股子公司福州片仔癀宏仁医药有限公司的银行综合授信额度提供总额6,000万元的连带责任保证；

担保期限：1年。

片仔癀宏仁将根据实际经营情况，在上述额度内与银行签订具体担保协议。

五、董事会意见

本公司董事会认为：片仔癀宏仁提供的担保有助于保证福州片仔癀医药正常经营所需资金，有利于其业务的开展并在竞争激烈的医药行业中抢占更多的市场份额。福州片仔癀医药的业务现已处于正常经营中，并具备债务偿还能力，片仔癀宏仁为子公司担保所产生的财务风险处于公司可控范围内。此次担保不会损害本公司及全体股东的利益。董事会同意上述担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及其控股子公司对外担保总额为6,000.00万元。厦门片仔癀宏仁医药有限公司对控股子公司福州片仔癀宏仁医药有限公司提供的担保总额为6,000万元，占本公司2017年度经审计净资产的比例为1.36%。本公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

七、备查文件

1、《漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；2、《福州片仔癀宏仁医药有限公司营业执照》的复印件；

3、《福州片仔癀宏仁医药有限公司2018年的财务报表》（未经审计）。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2019年3月13日

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2019-003

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于清科片仔癀基金进展的公告

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月18日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《公司关于对外投资的议案》，为实现资本和经营的有机高效整合，加快促进公司高速、高效、可持续发展，公司与上海清科创业投资管理有限公司及其他合伙人合作设立上海清科宏锴投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“清科宏锴”），清科宏锴发起设立上海清科片仔癀投资管理中心（有限合伙）（以下简称“清科片仔癀”或“基金”），基金规模人民币5亿元，其中优先级资金3.5亿元，劣后级资金1.5亿元。本公司已完成劣后级资金9,000万元的认缴出资。（详见公司在上交所网站披露的2015-022、023、036号，2017-022号公告）。

一、清科片仔癀的进展

近日，公司收到清科片仔癀的基金管理人清科宏锴《说明函》，基于现状，清科片仔癀最终总认缴出资额为人民币14,750万元。

公司与清科宏锴、上海清科创业投资管理有限公司（以下简称 “清科创业”）等签署了《上海清科片仔癀投资管理中心（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”，原清科片仔癀的合伙人郜晶及薛峰进行份额转让，并已办理工商变更登记。

协议签署方变更情况如下：

（单位：万元）

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新合伙人，上海清科创业投资管理有限公司的基本情况如下：

名称：上海清科创业投资管理有限公司

统一社会信用代码：91310110059350486J

住所：上海市杨浦区四平路1945号1482室

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：倪正东

注册资本：壹亿元整

经营范围：投资管理，资产管理。

二、清科宏锴的进展

公司原委托黄进明先生和陈金城先生作为有限合伙人代本公司行使在清科宏锴合伙企业的权利。为更加有效、规范地行使基金持有人的相应权利，公司接受黄进明先生和陈金城先生持有的合伙份额，以持有清科宏锴15%的出资比例作为清科宏锴的有限合伙人直接行使相关权利。

后续基金的相关进展公司将根据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2019年3月13日