金柏股份对外投资公告

公告编号：2015-060 证券代码：830947 证券简称：金柏股份 主办券商：兴业证券 金柏生态环境股份有限公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 对外投资概述 (一)基本情况公司全资子公司沈阳鸿润水利工程有限公司(以下简称“鸿润水利”)目前注册资本为人民币 900 万元。为了鸿润水利更好的发展，迅速形成生产能力，增加市场占有率，公司拟增加对鸿润水利的出资，增加投资 1，100万元，鸿润水利的注册资本增加至 2，000万元，其中 公司出资 2，000 万元，占注册资本的 100%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 2015 年 11 月 30 日第一届董事会第二十次会议全体董事会审 议《关于增加对沈阳鸿润水利工程有限公司注册资本的议案》，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案已获通过，不构成关联交易，无需回避表决。 根据《金柏生态环境股份有限公司对外投资管理制度》的规定，本次交易金额未达到公司最近一期经审计总资产的 10%以上，故本次对外投资由董事会审议批准即可，不需要经过股东大会批准。 公告编号：2015-060 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序鸿润水利增资事项需报当地工商行政管理部门办理相关工商变更手续。 二、 投资标的基本情况 (一)出资方式本次对外投资的出资方式为现金资金来源为公司的自有资金 (二)投资标的基本情况 名称：沈阳鸿润水利工程有限公司 注册地：沈阳市苏家屯区南京南街 1208号 2309 经营范围：一般项目：水利工程施工；地源热泵工程施工；自来 水安装工程施工；供水工程设计；洗凿井、灌柱桩、节水灌溉工程施工；管道安装；建筑智能化工程、市政公用工程施工。(上述经营范围需持资质证书经营的凭资质证书经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例金柏生态环境股份有限公司人民币 (元) 9，000，000.00 100% 本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 金柏生态环境 人民币 20，000，000.00 100% 公告编号：2015-060 股份有限公司 (元) 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 因公司战略发展需要，为拓展公司现有业务，提升公司综合实力。 同时，本次增资提高了鸿润水利在经营过程中对外重大业务发展能力，补充其流动资金，为其业务拓展提供支持，实现快速发展。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次增资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，是对全资子公司的增加投资，从短期来看，公司对外投资将对自身的现金流造成一定的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险，但风险相对可控。本公司将建立健全内部控制制度，完善子公司管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次增资在于为子公司业务发展提供支持，提升本公司的持续经营能力，逐步扩大公司规模和经营业绩，从长远发展来看，对公司未来的业绩和收益具有积极影响。 因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、备查文件目录 《金柏生态环境股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》及会议全套文件。 公告编号：2015-060金柏生态环境股份有限公司董事会 2015年 12月 01日