上海证大文化发展股份有限公司2019 年第一次临时股东大会决议公告

公告编号：2019-023证券代码：837786          证券简称：证大文化        主办券商：国信证券              上海证大文化发展股份有限公司            2019 年第一次临时股东大会决议公告  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日2.会议召开地点：上海市浦东新区樱花路 869 号 5F 01-02 室公司会议室3.会议召开方式：现场4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长朱斌6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况  出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 1 人，持有表决权的股份 66,705,200 股，占公司有表决权股份总数的 68.47%。二、议案审议情况（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》1.议案内容：  详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披                                                                          公告编号：2019-023露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。2.议案表决结果：  同意股数 66,705,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。3.回避表决情况  本议案为关联交易议案，由于有表决权的股东仅上海证大文化创意发展有限公司 1 名，且为本议案关联股东，故本议案表决时不履行回避程序。三、备查文件目录  《上海证大文化发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。                                        上海证大文化发展股份有限公司                                                              董事会                                                    2019 年 9 月 9 日