中基协注销22家私募,多家P2P关联私募在列!

江苏兴佳利业股权投资基金管理有限公司等22家私募，因不能持续符合管理人登记要求而被注销登记！上述情形将被录入资本市场诚信档案数据库。

八种需提交专项法律意见书的异常经营情形

私募基金管理人及其法定代表人、高级管理人员、实际控制人或主要出资人出现以下情形，可能影响私募基金管理人持续符合登记规定时，应当向中国证券投资基金业协会（以下简称协会）提交专项法律意见书：

（一）被公安、检察、监察机关立案调查的；

（二）被行政机关列为严重失信人，以及被人民法院列为失信被执行人的；

（三）被证券监管部门给予行政处罚或被交易所等自律组织给予自律处分，情节严重的；

（四）拒绝、阻碍监管人员或者自律管理人员依法行使监督检查、调查职权或者自律检查权的；

（五）因严重违法违规行为，证券监管部门向协会建议采取自律管理措施的；

（六）多次受到投资者实名投诉，涉嫌违反法律法规、自律规则，侵害投资者合法权益，未能向协会和投资者合理解释被投诉事项的；

（七）经营过程中出现《私募基金登记备案问答十四》规定的不予登记情形的；

（八）其他严重违反法律法规和《私募基金管理人内部控制指引》等自律规则的相关规定，经营管理失控，出现重大风险，损害投资者利益的。

不能持续符合私募基金管理人登记要求

的机构名单

经过梳理发现，在这22家被注销私募中，有多家私募是P2P平台关联公司，在本批注销私募机构中还包括多位资本明星旗下机构。

多家资本明星旗下机构被注销

由著名慈善家企业家卢俊卿创办的天九投资，其关联私募机构北京天九联盟轻工投资管理有限公司被注销；

“证券教父”阚治东旗下东方汇富在此前被列为失信被执行人，由东方汇富董事阚家鸣担任法人的上海奇成资产管理有限公司也在本批注销名单中。

多家P2P平台关联私募被注销

北京北上投资 & P2P平台乐投壹佰

被注销的北京北上投资基金管理有限责任公司隶属于北上控股集团，为P2P平台乐投壹佰第一大股东，持股比例52%。从去年7月30日后，乐投壹佰官网再没有发布过新标，运营数据仅披露至2018年8月，截止去年8月31日平台待还总金额5190万元，其中850万元已逾期。网贷天眼资料显示，在今年2月底乐投壹佰已出现提现困难。

海佛兴民投资（北京） & P2P平台海佛金融

去年6月，P2P平台海佛金融宣布良性退出公告，并表示平台借款资金已经全部清偿到资金出借人账户。海佛金融运营实体为沈阳海佛兴民投资有限公司，系海佛集团旗下P2P平台，尽管海佛集团成功退出了互联网金融业务，但集团旗下私募机构海佛兴民投资管理(北京)有限公司也在本批注销名单中。据海佛吧投资人爆料，海佛集团实控人柳入元已向警方投案自首。

福溪(上海)资产管理 & P2P平台“金融圈”

本批被注销的福溪(上海)资产管理有限公司隶属于福亿集团，王曦持股60%为第一大股东，其第二大股东胡汉陵在P2P平台“金融圈”担任法定代表人，金融圈在去年7月宣布清盘兑付公告，两个月后就因涉嫌非法吸收公众存款被立案。去年11月深圳市公安局南山分局警方通报，已对金融圈平台实控人王某进行网上追逃，督促其尽管投案自首，据此，金融圈实控人王某或为福溪资管实控人王曦。

宁波聚众联合资产管理 & P2P平台超人贷

聚元集团旗下宁波聚众联合资产管理有限公司也在注销名单中，聚元集团布局的P2P平台超人贷在今年1月已经展期。

石河子春晓股权投资管理 & 君融贷、牛板金、聚财猫等

春晓资本旗下的石河子春晓股权投资管理有限公司法定代表人为韩越，去年8月韩越因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局奉贤分局刑事拘留。春晓资本投资的P2P包括君融贷、牛板金、聚财猫等平台均已暴雷。

此外，本次注销名单中，江苏兴佳利业股权投资基金管理有限公司与其关联企业江苏易元鑫资产管理有限公司均在列。

江苏私募兴佳利业涉嫌非法集资

超17亿未兑付

据报道，今年3月时，有投资者向证券时报记者反映，江苏兴佳利业股权投资基金管理有限公司（以下简称“兴佳利业”）召集投资人会议，宣布超17亿元资金尚未兑付，而账上现金只剩下1亿多元。除去托管资金外，实际可用资金只剩2600万元左右。

2018年1月，江苏证监局向省公安厅发送了《关于移送江苏兴佳利业股权投资基金管理有限公司涉嫌非法集资线索的函》，目前该案已以合同诈骗立案，截至今年3月仍有超过17亿元资金尚未兑付。

江苏易元鑫2016年因公开宣传被开罚单

与兴佳利业是关联企业