融通汇信关联私募疑似失联，旗下P2P及关联机构涉非吸已被多地警方立案！

摘要

日前，中基协公示第三十二批疑似失联私募机构，融通汇信关联的私募机构国盈天下(北京)投资基金管理有限公司等在名单之列。

日前，中基协公示第三十二批疑似失联私募机构，融通汇信关联的私募机构国盈天下(北京)投资基金管理有限公司等在名单之列。

据中基协私募基金管理人公示信息，国盈天下法定代表人周婷婷，其2012年12月至2016年5月在融通汇信集团有限公司任市场副总监职务，随后出任国盈天下执行董事兼总经理一职。另据天眼查信息，国盈天下股东白海玉同时为融通汇信监事并持股2%，股东韩福爱曾为融通汇信股东，2018年8月29日退出。

去年10月8日，融通汇信董事长李春平发布《致歉承诺函》承认公司出现大范围的债务逾期。今年9月，融通汇信官网发布的近期情况汇报显示，8月26日原融通汇信公司负责人李春平被拘押，公司暂时保留。据中国基金报报道，截至5月7日，融通汇信未偿还出借人有7484个，涉及未偿还本金合计22.02亿元。

截至目前，多地警方也已发布案情通报，融通汇信及其关联公司陆续被立案。

11月19日南京鼓楼警方发布的案情通报显示，2018年9月北京市朝阳区公安分局依法对融通汇信涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。按照公安机关统一部署，南京市公安局鼓楼分局、栖霞分局分别对辖区内的“融通汇信”分公司立案侦查，先后对7名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

6月28日，南京市鼓楼区人民检察院对主要犯罪嫌疑人丁某莲、甘某阳以非法吸收公众存款罪向南京市鼓楼区人民法院提起公诉。8月16日，栖霞公安分局依法对主要嫌疑人丁某以非法吸收公众存款罪执行逮捕。

9月6日，台州市公安局椒江分局也公告以涉嫌非法吸收公众存款罪对融通汇信立案侦查。此外，融通汇信关联公司融通汇信财富管理咨询(北京)有限公司天津万达营业部、信达广场营业部、天津宝坻营业部等也因涉非吸被天津警方立案。

除国盈天下外，北京聚信达基金管理有限公司也在名单之列。据天眼查，聚信达基金大股东李和霖还控股北京聚信达科技有限公司，15年10月22日互联网金融信息服务平台爱定投宣布获得聚信达科技A轮融资，11月18日聚信达科技发声明与爱定投解除合作关系，16年1月爱定投公告出现逾期。

此次公示的疑似失联私募名单中，上海银纪资产管理股份有限公司此前曾挂牌新三板(OC834904，银纪资产)，北京中金华创投资管理有限公司、上海晋阳创业投资有限公司分别关联A股上市公司*ST龙力(SZ002604)及新三板挂牌公司美源达(OC870295)。

据公开信息，上海银纪资产管理股份有限公司2015年12月曾挂牌新三板。2017年12月，银纪资产宣布从新三板摘牌。据全国股转系统发布的公告，当年中科招商、达仁资管、银纪资产、富海银涛和拥湾资产5家私募机构被强制摘牌。

2018年5月，多家媒体报道称银纪资产宣布获取国本供应链集团有限公司的战略入股，国本集团为隶属国务院国资委直属事业单位——物资流通国际合作事务中心的全资国有企业。双方正式签署股权转让协议，国本供应链集团受让30%的股份，股权转让完成后，国资成为银纪资产第一大股东。截至目前，银纪资产大股东仍为其董事长、CEO安勇松，并未出现国资的身影。

北京中金华创投资管理有限公司大股东及疑似实际控制人闫荣城持有*ST龙力0.99%股份。由于*ST龙力2017年、2018年连续2年净资产为负值，且两份年报均被出具无法表示意见的审计报告，5月15日被深交所暂停上市。11月，*ST龙力多位高管因违规对外提供担保、违规使用募集资金等违规，被给予公开谴责的处分。

上海晋阳创业投资有限公司法人袁亚同时为美源达董事，半年报显示袁亚持有美源达3.32%股份。财务数据显示，2019上半年美源达营收2658.54万元，同比增长121.36%，净利润亏损229.67万元，较上年同期减少870.75%，主要是本期市场铜价有所降低，同时本期贸易铜大幅增长所致。