发行75支私募基金产品募资近86亿 前海汇能金控老板涉嫌集资诈骗罪被审查起诉

来源:深圳特区报 2020-03-19 09:13:00

摘要
深圳特区报讯(记者上官文复)记者从深圳市人民检察院获悉,犯罪嫌疑人徐山、康媛媛涉嫌集资诈骗罪,杨桦、黄龙君涉嫌非法吸收公众存款罪一案,近日已由福田区检察院报送市检察院审查起诉。据侦查机关认定,犯罪嫌疑人徐山系深圳市前海汇能金融控股集团有限公司(以下简称汇能金控)法人代表、董事长和公司实际控制人,负责

深圳特区报讯(记者 上官文复)记者从深圳市人民检察院获悉,犯罪嫌疑人徐山、康媛媛涉嫌集资诈骗罪,杨桦、黄龙君涉嫌非法吸收公众存款罪一案,近日已由福田区检察院报送市检察院审查起诉。

据侦查机关认定,犯罪嫌疑人徐山系深圳市前海汇能金融控股集团有限公司(以下简称汇能金控)法人代表、董事长和公司实际控制人,负责汇能金控整体事务及对外投资。犯罪嫌疑人康媛媛(徐山妻子)系公司大股东(持股90%)和监事,负责汇能金控日常管理运营,分管财务部、财富中心(营销部门)、人事部、客服部等。犯罪嫌疑人杨桦系汇能金控执行总裁、财富中心总监,协助康媛媛管理汇能金控的人事部、财富中心等部门,主要负责寻找客户投资,对汇能金控的私募基金产品宣传、销售,向投资人募集资金,完成公司销售任务。犯罪嫌疑人黄龙君系汇能金控财富中心总监,在杨桦离职后履行财富中心负责人职责,负责寻找客户投资,对汇能金控的私募基金产品宣传、销售,向投资人募集资金,完成公司销售任务。

2014年1月至2018年10月期间,汇能金控公司共发行了75支私募基金产品,总募集金额约为85.94亿元人民币,返还投资人本金总计55.85亿元,未兑付本金总计29.53亿元,共计吸收投资者1507人资金。

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