新一批注销私募出炉: 有违约超十亿却销声匿迹 还有多家与P2P有关

今天(3月27日)，中国基金业协会(以下简称中基协)公告了新一批因公示期满三个月且未主动联系协会，而被协会注销的失联私募机构。浙江投融谱华资产管理有限公司等47家机构达到注销条件。按照规定，这些私募注销后不得重新登记。

眼看他起朱楼，眼看他楼塌了。在新一批被公示的私募机构中，记者观察到，有个别私募暴雷违约金额超十亿，也有不少与去年的P2P爆雷潮有关，打着私募名号实施诈骗。包括中精国投踩雷18亿元，实控人外滩控股销声匿迹；10亿产品违约警方介入调查的国盈控股等。

中精国投：卷款18亿、实控人人去楼空

去年7月，中精国投被爆出兑付逾期，18亿资金下落不明，实控人人去楼空。

中国证券投资基金业协会公示信息显示，公司全名为“深圳市前海中精国投股权基金管理有限公司”，注册地为广东省深圳市，注册资本为5000万元，管理基金类别为“其他私募投资基金管理人”。协会登记的公司法定代表人为校华，担任公司总经理。

中精国投一共发过10只基金，其中中精壹号基金1期私募基金是股权投资基金，2016年12月成立，无托管人，已提前清算。其他9只为其他类私募基金，8只托管人为恒丰银行。根据中精国投的合同，6个月的利息是8.3%，12个月是9.3%，合同都是按12个月来签，利息都是按照合同给，每月付息。

而在2018年6月，兑付危机开始出现。有买了保理票据产业私募基金的投资人称，6月7日产品到期后，本金和利息都突然无法兑付了。然后一个月前，这家私募背后的实控人——“外滩控股”被爆出，已经人去楼空。这次涉事客户资金共有18亿，其中一家机构客户投资金额高达7.8亿元，其他多数是散户。

据随后媒体扒出，中精国投其实是外滩控股旗下子公司，去年外滩控股收了这家私募的壳，而中精国投的“资金被拿去炒股”，导致基金兑付不了。而在被爆出兑付不了之后，外滩控股的办公室已经人去楼空。

国盈资产：基金10亿产品违约

据悉，国盈资产和国盈基金的主体均为国盈控股。国盈资产为国盈控股旗下证券类投资基金管理人，国盈投资为私募股权、创业投资基金管理人。

而去年8月，随着国盈投资旗下产品逾期违约一事而被警方介入调查，随后国盈控股庞大资本局被牵扯出水面。

据当时知情者透露，国盈基金的逾期产品规模已达10亿元左右，并且逾期风险并没有得到有效控制。彼时警方已经介入对国盈基金及其相关负责人的调查。

而随着事情的发酵，媒体分析国盈控股的股权结构十分复杂，循环持股的现象严重，而且募集到的资金多投向了关联方，信披缺失，存在“自融”的嫌疑。

多家打着私募名号，进行非法融资

此外，还有不少私募打着私募的名号，干着非法融资的勾当。

如浙江投融谱华资产，其为暴雷P2P投融家案件线下投资公司。公开信息显示，浙江东融股权投资基金管理有限公司法人为叶振，而叶振此前曾为东融集团(前身为P2P平台速贷邦)创始人和最大股东，持股比例80%。2018年8月，东融集团出现严重兑付危机，负债总额近75亿元。旗下P2P平台欢乐合家、聚友宝接连暴雷，待还金额23 亿元。

上海哲诺股权投资基金管理有限公司法人张哲仁关联公司29家，其中，合盘金服于2018年7月被警方立案。根据警方公告，除合盘金服外，孚汇资产、金蜂财富、网格金服等关联平台均已涉案。2018年11月，张哲仁在境外被抓捕归案。

北京汉泰基金管理中心(有限合伙)法人原旭霖，同为耀盛投资旗下p2p九斗鱼实控人。原旭霖已于2018年7月失联，而九斗鱼也遭立案侦查。

北京常赢财富投资基金管理有限公司旗下P2P平台火球网，被称作第一家网贷基金平台，即投资人先将钱投给网贷基金公司，基金公司再把融资来的钱投给甄选的网贷机构。后监管政策调整后，该业务被认定为违规。目前，火球网已被立案侦查。

信广银汇基金管理(北京)有限公司法人林学思关联平台信广立诚贷，2018年7月宣布清盘。信广立诚贷目前尚未兑付的借款余额本息共计约5.32亿元，预计在三年内完成兑付。同时，霍尔果斯柚子创业投资有限公司关联大王理财，已在2016年宣布兑付完毕关闭。

附件：期间届满未提交专项法律意见书的私募基金管理人注销登记名单