卧龙地产集团股份有限公司公告

股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2017-028

债券代码：122327 债券简称：13卧龙债

卧龙地产集团股份有限公司

第七届董事会第十四次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“卧龙地产”）第七届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2017年3月21日以现场加通讯方式召开。本次会议的通知已于2017年3月10日以电子邮件、传真、电话等方式送达全体董事。

本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长陈嫣妮主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

公司拟向西藏道临信息科技有限公司（以下简称“西藏道临”）、完美世界（北京）数字科技有限公司（以下简称“完美数字科技”）、堆龙鸿晖新材料技术有限公司（以下简称“堆龙鸿晖”）、新余市君展宏图投资中心（有限合伙）（以下简称“君展宏图”）、新余汇鑫资产管理中心（有限合伙）（以下简称“新余汇鑫”）、上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海并购基金”）、西藏盛格网络科技有限公司（以下简称“西藏盛格”）、上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中平国瑀”）、鹰潭市锦深投资（有限合伙）企业（以下简称“鹰潭锦深”）及共青城立德投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“立德投资”）等10名对象发行股份及支付现金购买其合计持有的天津卡乐互动科技有限公司（以下简称“天津卡乐”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”），同时向卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，与“本次发行股份及支付现金购买资产”以下合称“本次重组”或“本次交易”），募集资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产拟购买标的资产交易价格的100%（为本次交易目的，拟购买标的资产交易价格是指本次发行股份及支付现金中以发行股份方式购买标的资产的交易价格，但不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）且拟发行的股份数量不超过公司本次发行前总股本的20%。

(下转B19版)