上海威尔泰工业自动化股份有限公司2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

方少华独立董事因工作原因请假，委托沈明宏独立董事代为表决，其余董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

■

二、报告期主要业务或产品简介

2015年度，仪器仪表行业受到市场需求不振的影响，行业增速明显下滑。据中国仪器仪表行业协会统计数据显示，2015年度，仪器仪表制造业整体增速为5.4%，同比上一年度下滑多达4个百分点。其中与公司相关度较高的通用仪器仪表制造业增速为4.8%，同比去年下降5.7个百分点；泵、阀门、压缩机及类似机械制造业的增速仅为2.2%，同比去年大幅下降6.5个百分点。

报告期内，公司主营业务仍然为自动化仪器仪表的研发、生产和销售，利润来源未发生重大变动。分产品来看，公司主要拥有电磁流量计、压力变送器及阀门产品这3种。其中，压力变送器的下游市场主要是火力发电、冶金及石油石化等；电磁流量计下游需求最大的行业是冶金及市政水务；调节阀产品主要面对的下游是石油石化、电力等行业。报告期内，公司在面临经济大环境不佳、行业产能过剩、产品之间价格竞争日益激烈、生产成本不断上升，多重压力下，公司2015年度业绩出现亏损。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

2、分季度主要会计数据

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，世界经济疲弱态势依旧，全球经济增速为6年来最低。国内经济虽然整体保持了增长的势头，但全年GDP增长仅为6.9%，创下了25年来的新低。由此可见，我国经济转型升级举步维艰，经济运行的总体基调依然是“底部徘徊,有限复苏”。具体来看，“新常态”下的工业下行压力明显增加，2015年我国规模以上工业增加值增长6.1%，相对于前些年两位数的增幅明显回落。而受到冲击最大的就是能源、石油化工、冶金等传统行业。

公司主营业务为自动化仪器仪表的研发、生产和销售，下游客户主要集中在传统行业，能源、冶金等行业因面临“去产能”及产品价格低迷，新建项目及改建项目大幅减少或推迟，因此全年面临的市场环境十分严峻，业绩出现明显下滑。2015年公司实现营业收入9796.45万元，同比下降20.60%；归属于上市公司股东的净利润-1113.32万元，同比下降290.58%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

报告期内，公司实现营业收入9796.45万元，同比下降20.60%；归属于上市公司股东的净利润-1113.32万元，同比下降290.58%。营业收入及归属于上市公司股东的净利润出现大幅下滑的主要原因是在报告期内公司面对的市场环境十分严峻，主要下游行业的需求持续低迷，公司销售额出现了较大的下滑，导致公司营业收入及归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降幅度较大。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会

二零一六年四月二十八日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2016-008

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2016年4月18日以Email形式发出会议通知，于2016年4月28日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人,方少华独立董事因工作原因请假，委托沈明宏独立董事代为表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席了本次会议，会议由公司董事长李彧先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2015年度总经理工作报告”；

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2015年度董事会工作报告”；

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2015年度财务决算的议案”；

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2015年度利润分配的预案”；

公司2015年度拟不分配现金股利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润余额22,744,718.02元结转下年度。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2015年年度报告及摘要”；

年报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2016年4月29日《证券时报》、《上海证券报》上。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于续聘公司2016年度审计机构的议案”；

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所为本公司2016年度的财务审计机构，聘用期一年。

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告”；

该报告详细内容请见在2016年4月29日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“内部控制自我评价报告”；

该报告详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2015年度内控规则落实自查情况的议案”；

《2015年度内控规则落实自查情况表》的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

10、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“2015年度经营业绩考核和激励方案执行情况”；

11、以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2016年度日常关联交易的议案”；

关联董事李彧、刘罕、唐继锋、陈虎回避了对此议案的表决，该项关联交易的详细情况请见在2016年4月29日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2016年度日常关联交易的公告》。

12、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2016年第一季度报告全文及正文”；

2016年第一季度报告正文刊登在2016年4月29日《证券时报》、《上海证券报》上，一季报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

13、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于使用自有资金进行现金管理的议案”；

该项议案的详细情况请见在2016年4月29日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

14、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过审议“关于部分董事、高管承诺增持计划终止的议案”

该项议案的详细情况请见在2016年4月29日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于部分董事、监事、高管承诺增持计划终止的公告》。

15、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过审议“关于调整独立董事津贴的议案”

公司结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，同时参考了部分同行业上市公司后，自第六届董事会任期起，将独立董事津贴调整至7.8万元/年（税前）。

16、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于董事会换届选举的议案”；

公司第五届董事会提名李彧先生、刘罕先生、唐继锋先生、俞世新先生、陈虎先生、殷骏先生为公司第六届董事会董事候选人，其中董事候选人中担任公司高管及职工代表的未超过总数的二分之一；提名楼光华先生、方少华先生、杨坤先生为公司第六届董事会独立董事候选人，独立董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。上述董事候选人的简历附后。

17、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于召开公司2015年度股东大会的议案”；

决定于2016年5月23日（星期一）在公司会议室召开公司2015年度股东大会，审议以上第2-6项、第16项议案以及监事会提交的相关议案。

通知内容请见2016年4月29日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

特此公告。

附：董事、独立董事候选人简历

李彧：男，46岁，中国公民，硕士研究生，历任上海紫江（集团）有限公司总裁特别助理、总裁助理、董事、副总裁，上海紫江企业集团股份有限公司董事长、本公司第一届、第二届董事会董事、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事长，现任上海紫江（集团）有限公司副董事长、执行副总裁，上海紫晨投资有限公司董事长，上海朗程投资管理有限公司董事长，上海紫竹高新区（集团）有限公司董事，上海紫竹小苗股权投资基金有限公司董事长兼总经理，北京卓越信通电子股份有限公司董事，上海市青年企业家协会执行会长。李彧未持有公司股份，为公司控股股东上海紫江（集团）有限公司副董事长、执行副总裁，除此以外与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘罕：男，45岁，中国公民，硕士研究生，历任上海紫江（集团）有限公司研究发展部经理、总经理、本公司监事、董事兼董事会秘书，本公司第二届、第三届、第四届、第五届董事会副董事长，现任上海紫江（集团）有限公司董事会秘书、战略研究部总经理，上海紫都置业发展有限公司副董事长，上海阳光大酒店有限公司副董事长，上海紫江公益基金会理事长。刘罕未持有公司股份，为上海紫江（集团）有限公司董事会秘书，除此以外与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

唐继锋：男，43岁，中国公民，硕士研究生，历任上海广电股份有限公司总经理秘书，上海紫江（集团）有限公司总裁室经理、研究部经理、证券部副总经理、资产管理部副总经理、投资部总经理、总裁助理，上海紫江企业集团股份有限公司监事长、本公司监事长，公司第三届、第四届、第五届董事会董事，现任上海紫江（集团）有限公司董事、副总裁、上海紫江企业集团股份有限公司董事，上海紫竹国际教育发展有限公司董事、总经理，上海紫燕模具工业有限公司董事长。唐继锋未持有公司股份，为公司控股股东上海紫江及（集团）有限公司董事、副总裁，为公司股东上海紫江企业集团股份有限公司董事，除此以外与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

俞世新，中国公民，男，49岁，历任上海紫江（集团）有限公司会计部经理，上海紫燕模具工业有限公司、上海紫燕注塑成型有限公司、上海紫燕合金应用技术有限公司财务总监、本公司财务总监、公司第四届、第五届董事会董事、总经理。俞世新未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈虎：中国公民，男，42岁，硕士研究生，CFA(特许金融分析师)，历任上海市机械设备成套（集团）公司战略发展部副部长、美国CBG（集团）（美中商务集团有限公司）上海办事处咨询总监、上海紫江（集团）有限公司总裁室高级经理、公司第四届、第五届董事会董事，现任上海紫江（集团）有限公司总裁特别助理，上海市青联委员。陈虎未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

殷骏：中国公民，男，43岁，硕士研究生，历任上海紫江（集团）有限公司资产管理部经理、研究发展部高级经理、公司董事会秘书、人事行政总监、投资总监、公司第四届、第五届董事会董事。殷骏未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

楼光华：中国公民，男，54岁，会计学硕士，中国证券期货相关业务执业注册会计师，中国注册资产评估师，1994年开始从事注册会计师审计工作。历任上海长江会计师事务所审计部门经理助理、上海立信长江会计师事务所有限公司资深审计项目经理、上海万隆会计师事务所有限公司合伙人、深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师、公司第四届、第五届董事会独立董事，现任上海众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。楼光华未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

方少华，中国公民，男，44岁，无其他国家居留权，武汉大学工商管理硕士，国际注册高级金融分析师（CFA）。历任全球四大会计师事务所安永（上海）咨询经理，德勤（上海）资深经理，海通开元投资副总裁、公司第五届董事会独立董事等。2013年11月至今任中孚和泰资产管理（上海）有限公司董事总经理，目前兼任江苏金通灵流体机械科技股份有限公司独立董事、锐奇控股股份有限公司独立董事。方少华未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杨坤，中国公民，男，46岁，管理学博士、法律硕士，中国律师。历任上海浦东发展银行宁波分行科长、上海市华益律师事务所合伙人、上海市金茂律师事务所合伙人，现任北京市隆安律师事务所上海分所首席合伙人。杨坤未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2016-009

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2016年4月18日以Email形式发出会议通知，于2016年4月28日上午在本公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孙宜周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议并一致通过如下决议：

一、审议并一致通过了《2015年度监事会工作报告》，并提请公司2015年度股东大会批准。

二、审议并一致通过了《关于2015年度财务决算的议案》。

三、审议并一致通过了《关于2015年度利润分配的预案》。

四、审议并一致通过了《2015年年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2015年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、审议并一致通过了《内部控制自我评价报告》。

经审核，认为：公司按照相关法律法规的要求，遵循内部控制的基本原则，已经建立了较为完善的内部控制体系，内部审计部门及人员配置到位，内部控制体系在实际工作中能得到有效的执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、审议并一致通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》。

七、审议并一致通过了《2016年第一季度报告全文及正文》。

经认真审核，监事会认为董事会编制的上海威尔泰工业自动化股份有限公司2016年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

八、审议并一致通过了《关于部分监事承诺增持计划终止的议案》

九、审议并一致通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第五届监事会提名孙宜周、蒋炜为公司第六届监事会监事候选人，并提请2015年度股东大会审议批准。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事候选人人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。上述候选人简历附后。

监事会

二零一六年四月二十八日

附：

孙宜周：男，48岁，中国公民，法学学士、经济学硕士，曾先后任职于上海石化安装检修工程公司、上海紫江（集团）有限公司，历任公司第三届、第四届、第五届监事会主席，现任上海紫江（集团）有限公司监事长、法律事务部总经理、上海紫江企业集团股份有限公司监事会主席、上海紫竹高新区（集团）有限公司监事长，上海市闵行区第五届政协委员，上海上市公司协会监事长委员会副主任。孙宜周未持有公司股份，为公司控股股东上海紫江（集团）有限公司监事长，为上海紫江企业集团股份有限公司监事会主席，除此以外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

蒋炜：男，36岁，中国公民，硕士研究生，历任盛高管理咨询有限公司管理咨询项目总监、克尔瑞房地产信息集团战略咨询项目经理、紫江集团战略研究部高级经理。蒋炜未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2016-011

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会关于募集资金2015年度存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]34号文核准，于2006年7月向社会公众发行人民币普通股1,800万股，每股面值1.00元，每股发行价6.08元，共募集资金总额人民币109,440,000元，扣除发行费用人民币16,492,369元，实际募集资金净额为人民币92,947,631元。该项募集资金已于2006 年7 月26 日全部到位，已经万隆会计师事务所有限公司审验，并出具“万会业字（2006）第695 号”验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额

单位：人民币万元

■

*银行理财产品到期归还1000万元,上年作为暂借资金未计入“以前年度投入”金额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2007年修订）》等的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《上海威尔泰工业自动化股份有限公司募集资金专项管理办法》（以下简称《管理办法》）, 2007年公司已依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2007年修订）》对该《管理办法》进行了修订，并已经公司2007年第一次临时股东大会审议通过，2008年9月公司依据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》精神以及中小板上市公司募集资金管理细则（2008年2月第二次修订）的要求，对该《管理办法》进行了修订，并已经公司2008年第一次临时股东大会决议通过。

根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的申请和审批手续，以保证专款专用。

本公司已与华龙证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海虹口支行、上海浦东发展银行松江支行、上海农村商业银行闵行支行签订了《募集资金专用账户管理协议》（以下简称《管理协议》），《管理协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，《管理协议》的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015年12月 31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

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根据2015年10月16日公司2015年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司原定用于调节阀项目的部分募集资金1,994.55万元和利息61.47万元，合计金额为2,056.02万元永久性补充流动资金，并于2015年10月20日划款至公司基本银行账户，至此，原上海农村商业银行闵行支行开设的募集资金账户于2015年10月21日批准销户。

三、本年度募集资金实际使用情况

“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

截止2015年12月31日，“5万台传感器生产基地项目”中的3.5万台压力传感器部分已经建成并于2009年8月正式投产，2015年实际生产数量约14543台，尚未达到项目设计产能；1.5万台电磁流量传感器部分因市场销售增长较慢，目前产能建设尚未全部完成，本年实际生产数量为33台。该项目本年度共实现效益326.94万元。

根据本公司2015年3月27日第五届第十一次董事会决议，公司及各子公司利用暂时闲置资金购买银行保本型理财产品，其中：本公司利用暂时闲置的募集资金400万元购买上海浦发银行90天保证收益型理财产品，期限为：2015.02.05-2015.05.07、2015.05.12-2015.08.11，收益率为4.60%/年；子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司利用暂时闲置的募集资金600万元购买上海农村商业银行101天保证收益型理财产品，期限为：2015.03.13-2015.06.18、2015.07.02-2015.09.28，收益率分别为4.45%/年、4.10%/年。上述用于购买理财产品的募集资金均已到期划回募集资金账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币万元

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2016-012

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于2016年度日常关联交易的公告

一、 关联交易概述

2016年1月4日，公司与上海紫江国际贸易有限公司（以下简称“紫江国贸”）签订了出口代理协议，根据协议规定，由紫江国贸在2016年为本公司出口业务提供代理，最大交易金额为1000万元，公司向紫江国贸支付总货款1%的代理服务费。2015年，紫江国贸为本公司提供出口代理的交易金额为211.98万元。

根据公司2016年的出口销售目标，公司经过洽商，已和紫江国贸签订了本年度的出口代理协议，约定本年度出口代理金额最多为1000万元，公司向紫江国贸支付总货款1%的代理服务费。

公司第五届董事会第十九次会议以5票同意的表决结果审议通过了上述日常关联交易；关联董事李彧、刘罕、唐继锋、陈虎回避了对此议案的表决，董事俞世新、殷骏、独立董事楼光华、沈明宏、方少华参与表决。

二、 关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称：上海紫江国际贸易有限公司

注册资本：3000万元

住 所：上海市闵行区七莘路1388号1号楼218室

法人代表：郭峰

主营业务：经营和代理各类产品的进出口业务及咨询，承办中外合资、合作和“三来一补”。

2、关联关系

上海紫江国际贸易有限公司为上海紫江企业集团股份有限公司持股94.67%的子公司，公司与上海紫江企业集团股份有限公司的控股股东均为上海紫江（集团）有限公司，受上海紫江（集团）有限公司控制。

3、履约能力分析

紫江国贸是专业的国际贸易机构，具有丰富的外贸经验，从公司开展出口业务时双方就进行合作，长期以来合作良好，从未发生过不良货款的情况。

4、2015年关联交易金额

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三、关联交易的主要内容

1、定价政策和依据

紫江国贸依据出口代理行业收费平均标准酌情给予优惠，向公司收取总货款1%的代理服务费（不足1000元的按1000元计）和为代理该笔业务所垫付的相关费用（包括报关费、银行手续费、运输费等）。

2、付款安排和结算方式

紫江国贸收汇后5个工作日将货款划给公司（按收汇当日汇率）；在紫江国贸顺利全额收汇并且收到公司开具的符合税务局规定的增值税发票（含退税款金额）3个月后，将退税款付给公司。

3、关联交易协议签署情况

在2016年1月4日，公司与紫江国贸签订了出口代理协议，协议有效期为2016年1月1日至2016年12月31日，协议经双方盖章并经本公司董事会通过后生效。

协议累计交易最大金额为人民币1000万元，如交易金额达到或超过1000万元，协议自动终止，由双方重新协商。

四、关联交易的目的及对公司的影响

虽然本公司具有自营出口权，由于出口业务的专业性和相关手续的繁琐，考虑到人工成本和交易效率，我公司通过专门的出口代理公司操作，由他们负责制作单证、出口报关、报验、配船出运、出口核销、出口退税等事务。紫江国贸是专业的国际贸易机构，具有丰富的外贸经验，与公司长期以来合作良好，从未发生过不良货款的情况。因此，除了客户有特殊要求外，我公司出口业务都通过紫江国贸进行出口代理。 上述关联交易按照市场原则，本着平等互利、相互信任和协作的精神进行，没有损害公司和中小股东利益的行为，对公司的业务拓展和财务状况有积极的影响。

五、独立董事意见

公司独立董事沈明宏先生、楼光华先生、方少华先生就上述关联交易进行了事前审查，同意上述关联交易事项，并发表了独立意见认为：公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事事前认可的书面文件、独立董事相关独立意见；

3、公司与紫江国贸签订的《出口代理协议》。

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2016-014

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

为提升资金使用效率，增加资金收益，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司的全资子公司使用不超过4,000万元自有资金投资保本浮动利率理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。具体情况如下：

一、拟购买理财产品的基本情况

1、理财产品品种

为控制风险，投资品种为发行主体信用度高，安全性高，流动性好、有保本约定、期限在1年以内的理财产品（包括人民币结构性存款，保本收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等）。

2、决议有效期

自董事会审议通过起一年之内有效。

3、投资额度

本公司及全资子公司拟使用的自有资金额度为不超过人民币4,000万元。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

4、决策及实施方式

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次购买理财产品事项属于公司董事会权限范围，不需要提交公司股东大会审议。审议通过后授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

5、信息披露

公司将在开立或注销产品专用结算账户后，及时在公司定期报告中披露公司购买理财产品的相关情况。

二、对公司日常经营的影响

公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

三、独立董事意见

公司目前财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，有利于实现公司利益最大化，并不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事相关独立意见。

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2016-015

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于部分董事、监事承诺增持计划

终止的公告

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日召开第五届董事会第十九次会议审议一致通过《关于部分董事、高管承诺增持计划终止的议案》,于同日召开第五届监事会第十三次会议审议一致通过《关于部分监事承诺增持计划终止的议案》。现将具体情况公告如下：

公司于2015年7月11日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的发布《关于维护公司股价稳定方案的公告》（公告编号：2015-024）。

基于当时股市波动幅度较大，投资者信心严重受挫，公司部分董事、监事、高级管理人员计划以不超过12.46元/股的价格增持公司股份，增持股份总数不超过20万股。

截至2016年4月28日，公司股价最低为15.08元/股，高于上述计划中的最高增持价格，故在此期间，公司董监高未对公司股票进行增持。

公司董事会及监事会认为，2015年下半年以来，公司股价波动趋于稳定，上述增持计划的目标已经达成，增持计划终止。

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2015-016

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于召开公司2015年度股东大会的

通知

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定召开上海威尔泰工业自动化股份有限公司2015年度股东大会，本次会议情况如下：

一、 会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：本次股东大会拟采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、现场会议召开地点：公司会议室（虹中路263号）

5、股权登记日：2015年5月13日

6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月22日15:00至2016年5月23日15:00期间的任意时间。

二、 会议议题

1、 “2015年度董事会工作报告”

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

2、 “2015年度监事会工作报告”

3、 “关于2015年度财务决算的议案”

4、 “公司2015年利润分配的方案”

5、 “公司2015年年度报告及摘要”

6、 “关于续聘公司2016年度审计机构的议案”

7、 “关于董事会换届选举的议案”

（1）选举李彧为第六届董事会董事

（2）选举刘罕为第六届董事会董事

（3）选举唐继锋为第六届董事会董事

（4）选举俞世新为第六届董事会董事

（5）选举陈虎为第六届董事会董事

（6）选举殷骏为第六届董事会董事

（7）选举楼光华为第六届董事会独立董事

（8）选举方少华为第六届董事会独立董事

（9） 选举杨坤为第六届董事会独立董事

8、 “关于监事会换届选举的议案”

（1）选举孙宜周为第六届监事会监事

（2）选举蒋炜为第六届监事会监事

本次会议审议上述第7项、第8项议案时将采取累积投票制，对每一位候选人分别进行投票。

三、会议出席对象

1、截止2015年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会现场会议并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

4、公司聘请的见证律师。

四、出席现场会议登记办法：

1、登记地点：上海市虹中路263号一楼大厅；

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

地址：上海市虹中路263号公司投资者关系部

邮编：201103

联系人：殷骏 张峰

电话：021－64656465－650

传真：021－64656828

五、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362058 投票简称：威尔投票

3、股东投票具体程序

1）输入买入指令；

2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。具体如下：

■

3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。对于采用累积投票制的议案7及议案8，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

具体如下：

4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体手续：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

业务咨询电话 0755-83239016/25918485/25918486。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月22 日下午15:00至2016年5月23日下午15:00的任意时间。

4、投票注意事项

1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他

参加会议的股东食宿及交通费用自理。

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司2015年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

■

注：请在各项议案表决意见栏内相应地方填上“√”。

委托人签名(盖章)： 身份证号码:

持股数量: 股 股东账号:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期： 年 月 日