威 尔 泰：第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2016-008

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

十九次会议于2016年4月18日以Email形式发出会议通知，于2016年4月28日上午

在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人,方少华独立董事因工

作原因请假，委托沈明宏独立董事代为表决。会议的召开与表决程序符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席了本次会议，会议由公司董

事长李彧先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2015年度总经理工作报

告”；

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2015年度董事会工作报

告”；

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2015年度财务决算

的议案”；

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2015年度利润分配

的预案”；

公司 2015 年度拟不分配现金股利、不送红股、不以公积金转增股本，未

分配利润余额 22,744,718.02 元结转下年度。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2015年年度报告及摘要”；

年报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要

刊登在2016年4月29日《证券时报》、《上海证券报》上。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于续聘公司2016年度

审计机构的议案”；

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所为本公司2016年度的财务审计机构，

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聘用期一年。

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于年度募集资金存放

与使用情况的专项报告”；

该报告详细内容请见在2016年4月29日《证券时报》、《上海证券报》及公

司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》。

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“内部控制自我评价报告”；

该报告详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

9、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“2015 年度内控规则

落实自查情况的议案”；

《2015年度内控规则落实自查情况表》的详细内容请见公司指定信息披露网

站http://www.cninfo.com.cn。

10、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“2015年度经营业

绩考核和激励方案执行情况”；

11、以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2016年度日常关

联交易的议案”；

关联董事李彧、刘罕、唐继锋、陈虎回避了对此议案的表决，该项关联交易

的详细情况请见在2016年4月29日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信

息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2016年度日常关联交易的公

告》。

12、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2016年第一季度报告

全文及正文”；

2016年第一季度报告正文刊登在2016年4月29日《证券时报》、《上海证券

报》上，一季报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

13、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“关于使用自有资金

进行现金管理的议案”；

该项议案的详细情况请见在2016年4月29日《证券时报》、《上海证券报》

及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于使用自有资金

进行现金管理的公告》。

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14、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过审议“关于部分董事、

高管承诺增持计划终止的议案”

及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于部分董事、监

事、高管承诺增持计划终止的公告》。

15、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过审议“关于调整独立

董事津贴的议案”

公司结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，同时参考了部分

同行业上市公司后，自第六届董事会任期起，将独立董事津贴调整至7.8万元/

年（税前）。

16、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于董事会换届选举

的议案”；

公司第五届董事会提名李彧先生、刘罕先生、唐继锋先生、俞世新先生、陈

虎先生、殷骏先生为公司第六届董事会董事候选人，其中董事候选人中担任公司

高管及职工代表的未超过总数的二分之一；提名楼光华先生、方少华先生、杨坤

先生为公司第六届董事会独立董事候选人，独立董事候选人需经交易所审核无异

议后方可提交股东大会审议。上述董事候选人的简历附后。

17、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于召开公司2015年

度股东大会的议案”；

决定于2016年5月23日（星期一）在公司会议室召开公司2015年度股东大会，

审议以上第2-6项、第16项议案以及监事会提交的相关议案。

通知内容请见2016年4月29日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信

息披露网站http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开2015年度股东大会的

通知》。

特此公告。

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上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零一六年四月二十八日

附：董事、独立董事候选人简历

李彧：男，46 岁，中国公民，硕士研究生，历任上海紫江（集团）有限公

司总裁特别助理、总裁助理、董事、副总裁，上海紫江企业集团股份有限公司董

事长、本公司第一届、第二届董事会董事、第二届、第三届、第四届、第五届董

事会董事长，现任上海紫江（集团）有限公司副董事长、执行副总裁，上海紫晨

投资有限公司董事长，上海朗程投资管理有限公司董事长，上海紫竹高新区（集

团）有限公司董事，上海紫竹小苗股权投资基金有限公司董事长兼总经理，北京

卓越信通电子股份有限公司董事，上海市青年企业家协会执行会长。李彧未持有

公司股份，为公司控股股东上海紫江（集团）有限公司副董事长、执行副总裁，

除此以外与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东及公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和

证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事

的情形。

刘罕：男，45 岁，中国公民，硕士研究生，历任上海紫江（集团）有限公

司研究发展部经理、总经理、本公司监事、董事兼董事会秘书，本公司第二届、

第三届、第四届、第五届董事会副董事长，现任上海紫江（集团）有限公司董事

会秘书、战略研究部总经理，上海紫都置业发展有限公司副董事长，上海阳光大

酒店有限公司副董事长，上海紫江公益基金会理事长。刘罕未持有公司股份，为

上海紫江（集团）有限公司董事会秘书，除此以外与公司实际控制人、持有公司

5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

唐继锋：男，43 岁，中国公民，硕士研究生，历任上海广电股份有限公司

总经理秘书，上海紫江（集团）有限公司总裁室经理、研究部经理、证券部副总

经理、资产管理部副总经理、投资部总经理、总裁助理，上海紫江企业集团股份

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有限公司监事长、本公司监事长，公司第三届、第四届、第五届董事会董事，现

任上海紫江（集团）有限公司董事、副总裁、上海紫江企业集团股份有限公司董

事，上海紫竹国际教育发展有限公司董事、总经理，上海紫燕模具工业有限公司

董事长。唐继锋未持有公司股份，为公司控股股东上海紫江及（集团）有限公司

董事、副总裁，为公司股东上海紫江企业集团股份有限公司董事，除此以外与公

司实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所

惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

俞世新，中国公民，男，49 岁，历任上海紫江（集团）有限公司会计部经

理，上海紫燕模具工业有限公司、上海紫燕注塑成型有限公司、上海紫燕合金应

用技术有限公司财务总监、本公司财务总监、公司第四届、第五届董事会董事、

总经理。俞世新未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人

及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其

他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的

不得担任公司董事的情形。

陈虎：中国公民，男，42 岁，硕士研究生，CFA(特许金融分析师)，历任上

海市机械设备成套（集团）公司战略发展部副部长、美国 CBG（集团）（美中商

务集团有限公司）上海办事处咨询总监、上海紫江（集团）有限公司总裁室高级

经理、公司第四届、第五届董事会董事，现任上海紫江（集团）有限公司总裁特

别助理，上海市青联委员。陈虎未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股

东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过

中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司

章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

殷骏：中国公民，男，43 岁，硕士研究生，历任上海紫江（集团）有限公

司资产管理部经理、研究发展部高级经理、公司董事会秘书、人事行政总监、投

资总监、公司第四届、第五届董事会董事。殷骏未持有公司股份，与持有公司

联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公

司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5

楼光华：中国公民，男，54 岁，会计学硕士，中国证券期货相关业务执业

注册会计师，中国注册资产评估师，1994 年开始从事注册会计师审计工作。历

任上海长江会计师事务所审计部门经理助理、上海立信长江会计师事务所有限公

司资深审计项目经理、上海万隆会计师事务所有限公司合伙人、深圳市鹏城会计

师事务所有限公司副主任会计师、公司第四届、第五届董事会独立董事，现任上

海众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。楼光华未持有公司股份，与持有

公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不

存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

方少华，中国公民，男，44 岁，无其他国家居留权，武汉大学工商管理硕

士，国际注册高级金融分析师（CFA）。历任全球四大会计师事务所安永（上海）

咨询经理，德勤（上海）资深经理，海通开元投资副总裁、公司第五届董事会独

立董事等。2013 年 11 月至今任中孚和泰资产管理（上海）有限公司董事总经理，

目前兼任江苏金通灵流体机械科技股份有限公司独立董事、锐奇控股股份有限公

司独立董事。方少华未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控

制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规

定的不得担任公司董事的情形。

杨坤，中国公民，男，46 岁，管理学博士、法律硕士，中国律师。历任上海

浦东发展银行宁波分行科长、上海市华益律师事务所合伙人、上海市金茂律师事

务所合伙人，现任北京市隆安律师事务所上海分所首席合伙人。杨坤未持有公司

股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易

所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

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