中教股份第二届董事会第二次会议决议公告

公告编号：2015-049 证券代码：430176 证券简称：中教股份 主办券商：光大证券 北京中教启星科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 北京中教启星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年 11月2日在公司会议室召开第二届董事会第二次会议。本次会议的通知和相关议程文件已于2015年10月30日以书面方式送达各位董事。 本次董事会会议应出席会议的董事5人，实到董事5人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长武小弟先生主持。 二、议案审议情况 会议以记名投票方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于北京中教启星科技股份有限公司投资内蒙古师大仁爱中澳学前教育发展有限公司(暂定名)的议案》； 议案内容： 公司拟投资50万元，与内蒙古师大仁爱学前教育有限责任公司、中广文影股权投资基金管理(上海)有限公司、北京澳晨国际教育投资有限公司、上海依邦投资管理有限公司共同出资设立内蒙古师大仁爱中澳学前教育发展公司(暂定名)，公司占拟成立公司10%股权。 拟成立公司的注册资本为500万元，注册地址为内蒙古自治区呼本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 公告编号：2015-049 和浩特市和林格尔县盛乐现代服务集聚区企业总部3311号，经营范围拟为“幼儿园连锁经营，幼儿园人力资源服务，幼儿园教具、学具、玩具的研发及销售，幼儿教育图书销售等”。 表决结果：赞成票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件《北京中教启星科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 特此公告！ 北京中教启星科技股份有限公司 董 事 会 二〇一五年十一月四日