百亿级理财平台“中晋”被立案调查

中晋资产在陆家嘴未来资产大厦2个楼面租有办公室，如今已被查封。/晨报记者 谢磊

晨报记者 谢 磊

知名理财公司中晋资产管理（上海）有限公司（简称“中晋资产”），连同其关联公司，日前确认遭到上海警方查处，涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪。

上海市公安局经侦总队发布的消息称，实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获，其余20余名核心组织成员也在4月5日被全部抓获。

现场直击：两个楼面都被查封了

昨天下午，记者赶到陆家嘴未来资产大厦时，已经有不少投资者和附近白领闻讯而来。一名投资者表示，自己在中晋购买了一千万产品，但还没到期，先过来看看情况。

中晋资产共在2个楼面租有办公室，其中1楼是两个蓝色的相邻铺位，里面摆放有桌椅等，类似银行大堂。三楼面积更大，有办公室及会议室等，但记者没待多久便被大厦保安请了出去。

无论是1楼还是3楼，玻璃门上都贴出了物业的告示，大意是请投资者“带好合同、存款凭证等证据材料，到本人居住地公安机关经侦支队报案。”

“我印象中，这个点开了差不多半年左右，但确实挺奇怪的。”听闻中晋资产被立案，同在未来资产大厦上班的楼先生并不惊讶。他告诉记者，之前几乎每天早上都能看到一堆人在门口排队：“挂的是个保理公司的牌子，可这些排队的人看起来都挺年轻的，也不知道在做什么。”

据悉，中晋资产在其宣传网页上声称，“截至2016年2月10日，中晋合伙人的投资总额已突破340亿元，涉及总人次超过13万，其中60岁以上投资人就超过2万”。这一数据暂时还未得到警方的证实。

而其最新的公告称，“截至2016年4月1日，中晋一期基金共募集资金52.6亿元，超计划筹资2.6亿元。中晋一期以非公开的方式向具有风险识别与风险承受能力的投资者募集，募集资金主要投资于非上市公司可转债，之后通过被投资项目资产证券化实现在二级市场退出，为投资人实现投资目的。目前，中晋一期已通过217个合伙制基金向11608名投资人发起募集，每个合伙基金按48人限额募集，目前超员1192人。”

不过记者发稿时，中晋资产的官方网站已经无法打开。

上海警方：利用虚假业务骗取信任

昨天下午3时许，上海警方官方微博发布消息，确认中晋资产被查属实。警方通告称，2016年4月4日，上海市公安局经侦总队根据群众举报，在本市浦东、黄浦、静安等地，对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联的公司进行了查处。

警方表示，经查，自2012年7月起，以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司，先后在本市及外省市投资注册50余家子公司，并控制100余家有限合伙企业，租赁高档商务楼和雇佣大量业务员，通过网上宣传，线下推广等方式，利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任，并以“中晋合伙人计划”的名义，变相承诺高额年化收益，向不特定公众大肆非法吸收资金。

此前坊间有传闻称，就在不久前，中晋核心层20人左右本计划包机经香港飞往意大利再赴梵蒂冈，目的之一是参加徐勤婚礼，但高管一行行程无法完成。“被堵了回来没能出境”，疑似高管层已被边控。警方通告中，这一细节也获得证实。警方称，实际控制人徐勤等人在准备出境时，被公安人员在机场截获，其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。

据悉，目前案件正在进一步调查中。警方提醒广大市民，如遇上述情况，请携带相关材料赴居住地公安分局经侦部门报案。

“中晋系”都是什么样的公司

办公地很高大上花重金广告包装

中晋资产官网资料显示，中晋资产管理（上海）有限公司（简称“中晋资产”），隶属于国太投资控股（集团）有限公司（简称“国太控股”），于2013年2月正式成立，注册资本5000万元。而国太控股注册资本1亿元，包含全资子公司及控股子公司总注册资本5.851亿元，总部在上海第一高楼环球金融中心70楼办公。宣称“设立之初就初具沪、深、港上市条件”。

根据此前公开表述，中晋资产以上海为立足点，覆盖北京以及山西等地，先后入驻上海金茂大厦、上海国金中心二期、上海会德丰国际广场、上海静安嘉里中心二期、北京银泰中心、山西国际贸易中心等城市标志性建筑，成立及设立分公司。总办公面积近3万平方米，拥有总编制人数1564人。

据称，中晋资产主要为国太控股旗下子公司实体产业进行融资投资，其中非银行金融机构包括中晋财务、中晋小额贷款公司、中晋典当行、中晋拍卖行等；非金融行业包括国太航空、酒店、广告、家具、服饰、数码、地产、食品等几十个实体产业公司。中晋资产称，其旗下有支付公司、保理公司、担保公司、基金公司、保险公司等多个金融类公司。

中晋资产为人所知，还在于其重金投入广告宣传。上海老牌相亲节目便由中晋独家冠名，九球天后潘晓婷也是其代言人。