判刑最高6年！这家私募骗了463个投资人超5亿 被监管点名

　　近期，中国裁判文书网上发布一桩案件，涉及非法吸收公众存款的私募基金，以年化10%-16%的投资收益为诱，骗取了463名投资人投资款共计人民币5.1亿余元！

　　该私募5名涉案人员均因非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑2-6年，罚款10-25万元。

　　基金君发现，这家机构名叫中金信安投资基金有限公司，曾经先后多次被监管拉入黑名单，2015年证监会曾披露其涉嫌从事非法私募活动被公安机关立案侦查；2016年，中国证券投资基金业协会对其下达处分决定，撤销管理人登记。

　　利用高收益非法吸收436人5.1亿元

　　裁判文书网的内容，说出了案情的真相。

　　2013年1月至2015年1月，郑某1、郑某2实际控制的中金信安投资基金有限公司，先后在北京市朝阳区IFC大厦23层、北京财富中心A座12层，以投资多个项目的名义，成立合伙企业、发行和募集资金。

　　这些项目包括：

　　内蒙古呼伦贝尔市市政菜篮子工程-春茗新农业产业化园区项目

　　北京百尚家和商贸有限公司-百尚生活广场店面翻新及新店建设项目

　　北京聚祥通典当行有限责任公司机构增设与业务拓展项目

　　湖北城镇化工程-峰海天成房地产项目

　　北京晋商博物馆藏品扩充及修护项目

　　内蒙古呼和浩特九州商厦商业升级改造建设项目

　　全国两癌筛查-宫颈癌快速自检试剂盒项目

　　上海小昆山五星级酒店-良祥宾馆改扩建项目

　　北京王府井五星级酒店-凯创金街酒店改扩建项目等为由，

　　成立的合伙企业包括：

　　北京恒通信安股权投资管理中心

　　北京泰华永鑫股权投资管理中心等

　　公司员工主要通过随机拨打电话等向投资人宣传推介公司理财产品，以货币形式返本付息，年投资收益率为10%至16%，吸收463名投资人投资款共计人民币5.1亿余元。

　　据了解，现有报案投资人317名，投资金额共计人民币4.6亿余元，损失共计人民币3.9亿余元。

　　而在这个案件中，2013年1月至2014年1月，被告人赵亚光在中金信安公司担任总经理，负责公司全面管理，参与吸收资金共计人民币1.4亿余元；

　　2014年8月，黄德林进入中金信安公司，接任赵亚光负责公司全面管理，参与吸收资金共计人民币1.7亿余元；

　　2013年1月至2014年12月，被告人刘亚兰担任中金信安公司的财务部门负责人，参与吸收资金共计人民币4.9亿余元；

　　2013年1月至2014年12月，被告人王艳平在中金信安公司先后担任理财顾问、理财经理、销售总监职务，参与吸收资金共计人民币7000余万元；

　　2013年8月至2014年10月，被告人赵英明在中金信安公司担任渠道经理，参与吸收资金共计人民币1900万元。

　　法院判决的情况是，涉案公司中金信安法人等5人均因非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑2-6年，罚款10-25万元。

　　私募被拉入失信名单 受到监管处分

　　天眼查信息显示，中金信安投资基金有限公司的股东包括北京信安龙源投资集团有限公司、赵亚光等。

　　公司对外投资情况非常纷繁复杂，存在多项风险，包括被最高人民法院列入失信公司名单。

　　值得一提的是，2015年上半年，证监会发布，在两加强、两遏制检查中，发现有个别机构或其合作对象涉嫌从事非法私募活动，给人民群众的财产造成巨大损失。其中，中金信安、中金赛富、中投金汇、山西和利己涉嫌从事非法私募活动被公安机关立案侦查，华兴泰达正在调查中。

　　2016年4月，基金业协会也对该公司下达纪律处分决定书，指出该私募几项违法违规事实，包括：基金未按规定办理备案手续；未按规定向我会报告重大事项；不配合行政机关检查。

　　协会指出，中金信安备案了全国两癌筛查-宫颈癌快速自检试剂盒1只私募投资基金，但公司实际控制人郑小龙表示正在运作的有3只基金。

　　协会还表示，2014年8月，中金信安法定代表人由赵亚光变更为史宏亮，2015年3月，由史宏亮变更为郑小龙；中金信安因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关立案调查，实际控制人郑小龙被依法采取强制措施。

　　协会决定，撤销中金信安私募投资基金管理人登记；对郑小龙、赵亚光公开谴责、加入黑名单。上述纪律处分记入资本市场诚信档案。