深圳警方通报“世纪贷”“国商通控股”平台非吸案最新进展

来源:扫雷人生 2019-11-12 17:09:00

摘要
11月11日,深圳公安局南山分局对外通报了“世纪贷”平台涉嫌非吸案、国商通控股(深圳)有限公司涉嫌非吸案最新进展。1世纪贷在“世纪贷”公告中提到,经南山警方对涉案资金进行深入调查,并与审计机构进行多次核对,发现嫌疑人吴某有为“世纪贷”平台提供资金账户转移资金,掩饰、隐瞒资金来源等行为。南山警方已于2



11月11日,深圳公安局南山分局对外通报了“世纪贷”平台涉嫌非吸案、国商通控股(深圳)有限公司涉嫌非吸案最新进展


1

世纪贷


在“世纪贷”公告中提到,经南山警方对涉案资金进行深入调查,并与审计机构进行多次核对,发现嫌疑人吴某有为“世纪贷”平台提供资金账户转移资金,掩饰、隐瞒资金来源等行为。南山警方已于2019年11月6日对吴某以涉嫌洗钱罪依法采取刑事拘留强制措施,现羁押于南山看守所,我局将继续加大对吴某涉嫌洗钱犯罪的调查工作。


附公告:

深圳警方通报“世纪贷”“国商通控股”平台非吸案最新进展


2

国商通控股


在“国商控股”公告中提到,自2019年9月21日立案以来,南山警方已调取公司相关银行账户流水,对公司资金流水进行全面分析,并委托审计机构对资金流向进行深度审计,进一步追查涉案资金去向。


附公告:

深圳警方通报“世纪贷”“国商通控股”平台非吸案最新进展


深圳警方通报“世纪贷”“国商通控股”平台非吸案最新进展


关键字: