中基协新增62家因失联而注销的私募基金 有人竟为还债搞“伪私募”

此次中基协公布北京汇盈泰丰投资管理有限公司等62家机构达到公示期满三个月，且未主动联系中基协并提供有效证明材料的注销条件。中基协将注销该62家机构私募基金管理人登记，并将上述情形录入资本市场诚信档案数据库。

已注销机构不再具有私募基金管理人资格，不得再以私募基金名义展业。据财查到统计，中基协2019年全年共注销私募机构1073家。

2013年底，吴某某一家因生意资金需要周转，累计向放贷人徐某借款600余万元。双方在商量如何还清债务过程中,吴某某一方提出时下P2P来钱较快，便在徐某的指导下，由吴某某担任法人成立了强赫公司。公司经营期间，吴某某等人向个人以投资的名义,承诺年化收益20%-30%的高额利息,对外吸纳资金。不久，吴某某马上就凭圈来的钱还清了债务，剩下来的钱则投资在江苏省徐州市的一个房地产项目上。 

后徐某见P2P公司规模越做越大，提议要注册一家基金公司,以基金公司的名义来融资更合规，吴某某接受了这个意见。注册成立中传合谊有限公司和中传合谊上海分公司，仍由吴某某担任法人，上述两家公司成立后由徐某负责经营，并将经营地选在了上海。 

▲ 以上截图来自财查到APP

公司自成立起，便开始对外销售理财产品，每逢法定节假日便会组织茶话会，期间由销售人员向客户介绍公司情况、拥有的基金牌照等，推介的基金投资底价为100万元、年化收益8%-12%的保本付息回报，客户选好理财产品后，公司会与客户签订合同 。

据部分被害人陈述，该公司理财产品包括金菱电梯专项投资基金、新三板成长投资基金等，销售人员在推销时声称总公司在北京实力庞大，投资没有风险。在高额利息的诱惑及精心营销下，不少人花大额资金购买该基金产品。截至案发，涉案公司已非法募集公众资金人民币6800余万元。 

然而，徐某和吴某某并没有将客户资金用于项目运作，而将所募集资金用于支付被害人本息、公司运营费用、归还吴某某银行贷款、个人欠款及投资房地产项目等，最终资金链断裂。截至案发，涉案公司未兑付金额高达3000余万元。2016年11月，资金链断裂的吴某某主动向警方投案自首，2018年2月，公司实际控制人徐某在江苏省徐州市被警方抓获。

湖北远达财富股权投资基金有限公司间接实际控制国基控股集团，该集团旗下P2P“投呗”是其互联网金融的服务核心业务。

▲ 以上截图来自财查到APP

投呗宣传时强调，该项目具有国资背景与上市公司背景。2017年3月，投呗与中国人保财险正式达成合作，中国人保财险为投呗用户提供“网络支付账户安全责任保险”。

2019年2月，投呗被湖北武汉警方介入调查，以非法吸收公众存款罪立案。

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