北京通金所涉嫌非吸被立案侦查，此前华融资产紧急撤离

记者|张晓云

1月11日，北京市公安局海淀分局通过官方微博号“海淀公安分局”发布警方通报称，2019年8月12日，北京市公安局海淀分局依法对北京通金所资产管理有限公司（下称北京通金所）以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，近期先后对该公司法人杨某某等犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。目前，专案组正加大对案件的侦办力度，各项工作有序推进。警方敦促涉案人员尽快到海淀分局经侦支队投案自首，积极退赃退赔，争取从轻处理。

海淀公安分局已就该案发布北京市协查。北京市受损投资人携带证据材料（合同、转账凭证及本人亲笔书写并签名的报案材料等）到本人户籍地、居住地及主要活动地的经侦部门或派出所报案。报案咨询电话：010-82519396。外省市投资人请到投资行为发生地（北京通金所设立于上海市、江苏省、浙江省的分公司所在地）公安机关报案。

警方敬告从涉案公司借款且尚未返还的机构和个人，请严格按照合同规定的还款期限全额返还，积极配合公安机关的挽损工作，避免因不按时履行合同而引发民事诉讼或其他法律问题。返款银行账户名：北京通金所资产管理有限公司，账号：801010010122806097，开户行：恒丰银行北京分行营业部。

警方再次提示称，任何明显高于国家金融市场利率平均水平的投资理财产品均有较大风险，请谨慎投资！

天眼查资料显示，北京通金所前身为北京融许众拓投资管理有限公司，2015年7月由西部金融资产交易（贵州）有限公司（下称西交所）全资控股，法人代表为杨勇龙。西金所官网信息显示，西金所为贵州省人民政府批准的创新型金融资产交易平台。

2019年7月11日，北京通金所通过其官方公众号发布了《北京通金所良性退出兑付认选方案》称，通金所计划选择良性退出方式完成清算转型，客户有5种方案供选择，主流方案为分三年兑付。公告还表示，平台可控资产预估总价值为200亿元，能够覆盖应支付的客户本息。不过，公告未披露通金所待还本金余额。

7月13日，互金平台通金所发布了《致投资人的一封信》，该内容由通金所法人杨勇龙所写，信中提及通金所面对的投资者人数约为3万人。

与此同时，西交所的股东进行了多番变更，华融紧急撤离。2019年7月5日，持股40%的华融渝富股权投资基金管理有限公司（下称华融渝富）退出，改由国控联合商业管理有限公司持股40%，而后者的股份于7月8日退出，改由完全由自然人郑锋隆、陈显持股的北京融聚投资管理有限公司（下称北京融聚投资）持有这部分股份。资料显示,中国华融资产管理公司和重庆渝富资产经营管理公司共同出资设立，是国有资产管理公司与地方融资平台成立的第一家PE。基金注册资本金4.46亿，其中中国华融资产管理公司占股91%，重庆渝富资产经营管理公司占股9%，注册地在重庆。

目前，西交所的股东为厦门佰年能源有限公司持股40%，北京融聚投资持股40%，湖北省文资办全资控股的湖北长江出版传媒有限公司持股20%。