90后“荐股平台”细节大曝光！组团去外地学习 人事部、营销策划部全都有

　　又见股票诈骗大案，这次躲在幕后的，竟然是一个全部由90后组成的犯罪集团！

　　1990年出生的李某勇，在原先供职的证券投资咨询公司浦东分公司被注销后，召集人马继续用原公司“马甲”组织经营，用“荐股”等方式诈骗股票投资者数百万元，其中一位行骗的女生才刚满23岁。

　　在这个骗局中，“马甲”公司内部组织严密，人事、销售、投研、营销“部门”一应俱全。在所谓的“股票微信体验群”内，假股民、假荐股老师横行，假转账单、“内幕消息”齐飞，而被害人一旦缴费，就会被踢出群去……

　　近日，中国裁判文书网公布了这起诈骗案件的一审判决书。

投顾公司竟成行骗“马甲”

　　2018年12月，民众证券投资咨询有限公司上海浦东分公司（以下简称浦东分公司）注销，1990年出生的李某勇为该分公司的原负责人

　　在分公司注销后，按理来说已经完成历史使命，“寿终正寝”。而李某勇，却仍然组织人员经营证券投资咨询业务，并与老东家民众公司约定，营收额约25%上交给民众公司，余下的钱款自己支配。

　　一个曾经正规经营的投顾公司分公司，即将成为李某勇等人对股票投资者行骗的“马甲”。

　　而李某勇原来的多位下属和同事，纷纷成为诈骗团伙的成员，而他们无一例外均为90后：

　　1990年出生的被告人于某东，2018年5月3日入职，先后在销售前端、后端工作，2019年2月后负责策划部工作；

　　1991年出生的被告人陈某发，2018年5月14日入职，一直在策划部工作，先后负责在群转发假信息、用小号发假信息、做假图等；

　　1995年出生的被告人赵某园，于2015年12月14日入职，先后在销售前端、后端工作，2019年2月后在策划部工作，负责在群转发假信息、用小号发假信息等；

　　1994年出生的被告人黄某，系美工，于2018年7月24日入职，一直在策划部工作，负责假的转账单、聊天记录、活动海报修图等工作……

　　经法院事后查明，2018年12月10日至2019年3月15日，短短四个月时间内，李某勇、于某东等人共骗取合计人民币130.35万元，共有30人受骗上当。

　　曾组团赴外地学习骗术

　　那么，李某东等人是如何利用“马甲”公司进行诈骗的呢？

　　裁判文书显示，李某东等人还曾组团赴外地学习骗术。2018年11月下旬，李某勇带着于某东等至福建学习其他人的诈骗方法，回来后即按所学方法实施诈骗。

　　在这个骗局中，“马甲”公司组织严密，下设五个部门：

　　1、人事部，负责在互联网上招聘员工、工资核算等；

　　2、销售前端，内设四个组，负责与潜在客户进行电话联系，索要微信号等；

　　3、销售后端，内设三个组，负责开发客户，与客户签约等；

　　4、投研部，负责提供股票服务与客户维护等；

　　5、营销策划部，负责假素材及假信息的制作、转发等。

　　具体来看，浦东分公司实施诈骗的第一步由销售前端开启，工作人员以合法外衣作掩饰，通过随机拨打电话的方式与股民联系，利用民众公司的影响力使被害人产生信任，被害人将微信号提供给销售前端工作人员后，该微信号会被推送给销售后端业务员。

　　此时，诈骗流程来到了关键节点。

　　假股民、假荐股老师横行的“体验群”

　　浦东分公司的销售后端负责具体实施诈骗。

　　销售人员会将被害人拉入股票微信体验群内，由公司的前端人员、后端人员、营销策划部等人员冒充股民、荐股老师等，在群内发布由营销策划部制作的虚假转账单、对话内容、持仓单、视频等内容，鼓吹公司实力、荐股水平，虚构盈利假象，并许诺公司有内幕消息的股票、公司建仓的股票等。

　　后端业务员也会采取与被害人一对一联系的方式，虚构上述事实。通过种种方式，扰乱被害人的判断能力，让被害人缴纳会员服务费。

　　在诈骗过程中，为迷惑被害人，被害人会被要求签订所谓的“合同”，以提高其对“公司”的信任度，将诈骗的犯罪行为引向合同纠纷、民事行为，让其无法辨别自己是否被骗。

　　为防止被害人发现被骗后，将买入民众公司推荐股票发生亏损的事实反映到微信群里，影响其他观望股民的情绪，后端人员即以怕泄密为由，将已缴费被害人踢出微信体验群，并将其微信号推送给投研部人员。

　　所谓的投研部，主要负责在诈骗得手后稳住、拖延被害人。投研部由无荐股资质的人员充当投资顾问，向被害人随意推荐股票，后由投顾助理将股票推送给被害人，并提供股票问题解答服务。

　　当客户发生亏损时，投资顾问、投研助理等则会以股票涨跌系常态等理由对客户进行安抚，在客户要求退款时，采取一再拖延，不到万不得已不予以退款。

　　首要分子获刑十年半

　　2019年3月28日，被告人黄某、陈某发分别被抓获归案；同年7月16日，被告人李某勇被抓获归案；同年3月29日、9月24日，被告人赵某园、于某东分别主动至公安机关投案。

　　在一审中，被告人李某勇的辩护人提出，李某勇不构成犯罪，应认定为民事欺诈或者合同诈骗罪。

　　对此，江苏省南京市栖霞区人民法院认为，李某勇等人以非法占有为目的，公司前端、后端、营销策划等工作人员冒充股民、荐股老师等，在微信群内发布虚假的转账单、持仓单、视频等内容，鼓吹公司实力和荐股水平，虚构盈利假象，并许诺公司有内幕消息，骗取被害人钱财，李某勇等人的行为已构成诈骗罪，而非民事欺诈或合同诈骗罪。

　　法院一审认为，被告人李某勇、于某东等五人，以非法占有为目的，虚构事实，实施诈骗，其行为均已构成诈骗罪。五被告人伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人李某勇组织、领导该犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子。

　　最终，法院判处李某勇有期徒刑十年六个月，并处罚金10万元，其余从犯判处有期徒刑三年（缓刑三年至四年不等），并处罚金2万至3万不等。