成都富森美家居股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2018-054

成都富森美家居股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2018年7月1日9:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2018年6月26日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席现场会议的监事3人。会议由监事会主席陈林祥主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

审议通过《关于拟参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》

公司拟参与投资设立家居产业股权投资基金，借助专业投资机构经验，有助于进一步提升公司投资能力和竞争力，降低投资风险，对公司长期健康发展有积极影响。因此同意公司与上海久奕雍霖投资管理有限公司（以下简称“久奕雍霖”）、上海月星家居商业发展有限公司、武汉金马铠旋家居有限公司、上海喜盈门建材有限公司、吉林中东金融投资有限公司、广西富安居商务服务有限公司、宁波友邦商业投资管理有限公司、云南得胜家居企业集团有限公司和自然人许惊鸿在成都天府新区基金小镇共同发起设立“居时代（成都）股权投资基金合伙企业（有限合伙）”(暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“基金”)。基金总规模为人民币10亿元，其中公司拟作为有限合伙人（LP）以自有资金认缴出资26,000万元，剩余资金由其他意向参与方认缴。

本次拟参与投资设立股权投资基金的普通合伙人暨私募基金管理人久奕雍霖的实际控制人、法定代表人王晓明先生，为公司第三届董事会董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、及公司《关联交易管理制度》等相关规定，久奕雍霖为公司关联法人，本次对外投资构成关联交易。

本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

监事会

二○一八年七月一日