天神娱乐：第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2015-088

大连天神娱乐股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议

通知于 2015 年 10 月 27 日以传真方式和邮件方式向全体董事发出，会议于 2015

年 11 月 2 日上午 10 时 30 分在北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 1 层会

议室举行。公司董事朱晔先生、石波涛先生、尹春芬女士、刘二海先生、李晓萍

女士、孟向东先生、曹玉璋先生、吴韬先生、徐勇先生出席了会议。会议应出席

董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、

召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董

事长朱晔先生主持，公司董事以举手表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司控股子公司参与投资设立产业基金的议案》

同意公司控股子公司北京乾坤翰海资本投资管理有限公司作为普通合伙人与

浙江世纪华通集团股份有限公司全资子公司浙江世纪华通创业投资有限公司、上

海乾盛誉曦资产管理有限公司和上海迈虎股权投资基金管理有限公司合作发起

设立世纪华通互联网产业基金（暂定名，具体名称以工商部门最终核定为准，以

下简称“基金”）。基金总规模为50亿元人民币,基金主要投资于互联网文娱游

戏产业。同意授权董事长签署与基金相关的文件，包括但不限于《合伙协议》、

《经营协议》等。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股子公司参与投资

设立产业基金的公告》（公告编号：2015-089）。

本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2015-088

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2015 年 11 月 3 日