上海璞泰来新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：603659 证券简称:璞泰来 公告编号：2018-058

上海璞泰来新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第一届董事会第二十六次会议通知于2018年6月25日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2018年7月3日上午在公司会议室采用现场表决的方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

(一)审议通过了《关于收购溧阳月泉股权的议案》

董事会经审议一致同意公司以2.62亿元现金收购宁波鹏丰持有的溧阳月泉66.67%的股权。本次收购完成后，公司直接和间接持有溧阳月泉100%股权，溧阳月泉成为公司控股子公司。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

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(二)审议通过了《关于庐峰投资发起设立私募基金暨关联交易的议案》

庐峰投资本次发起设立私募基金与关联人及其他有限合伙人共同投资，系其充分发挥自身专业投资管理能力，开展私募基金管理业务并获得相应的投资收益，董事会经审议一致同意控股子公司庐峰投资发起设立私募基金暨关联交易的议案。表决时关联董事梁丰先生、陈卫先生已回避表决。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。

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三、备查文件

(一)上海璞泰来新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议；

(二)独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；

(三)独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

(四)国金证券股份有限公司关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司关联交易的核查意见。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会

2018年7月4日