华闻传媒投资集团股份有限公司

2015-04-29 04:39 中国证券报 显示图片

证券代码：000793证券简称：华闻传媒公告编号：2015-027

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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公司负责人温子健、主管会计工作负责人金伯富及会计机构负责人(会计主管人员)刘秀菊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

截止2015年3月31日，在中航证券有限公司约定购回专用账户中，拉萨观道管理咨询有限公司待回购的约定购回股份数量为2，170，000股，占本公司已发行股份的0.11%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向西藏风网科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕1077号），公司于2014年11月实施了本次重大资产重组方案中的发行股份购买资产事项，并于2015年3月实施本次重大资产重组方案中的非公开发行股份募集配套资金事项，分别向申万菱信（上海）资产管理有限公司发行22，000，000股、鹏华资产管理（深圳）有限公司发行22，000，000股、东海证券股份有限公司发行7，500，000股、重庆涌瑞股权投资有限公发行7，500，000股、嘉实基金管理有限公司发行7，500，000股、金鹰基金管理有限公司发行8，235，987股，共计74，735，987股，发行价格为12.31元/股，募集资金总额为919，999，999.97元。2015年3月12日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。本次非公开发行的股份于2015年3月19日登记到账，公司股份总数由1，976，492，696股增至2，051，228，683股。本次非公开发行的股份上市日为2015年3月20日。至此，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已经全部实施完毕。

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三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

截至报告期末，公司全资子公司上海鸿立目前持有创业板上市公司江苏力星通用钢球股份有限公司（股票代码：300421）665万股股份，占该公司总股本的5.94%，其中332.5万股股份自发行人股份上市之日(2015年2月17日)起十二个月内不转让；332.5万股股份自发行人股份上市之日起三十六个月内不转让。

公司子公司上海鸿立通过财通基金管理有限公司管理的“财通基金—兴业银行—上海鸿立股权投资有限公司”账户参与认购以下上市公司非公开发行的股份：

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注：期末账面值=最初投资成本+（期末市值-最初投资成本）*（锁定期天数-剩余锁定期天数）/锁定期天数

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

董事长：温子健（签字）

二〇一五年四月二十九日

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒公告编号：2015-026

华闻传媒投资集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议的会议通知于2015年4月17日以电子邮件的方式发出。会议于2015年4月28日上午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，董事长温子健先生因与其他工作安排时间冲突原因无法出席本次会议，书面委托副董事长汪方怀先生代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议；会议由副董事长汪方怀先生主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

一、审议并通过《2015年第一季度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《2015年第一季度报告全文》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告，《2015年第一季度报告正文》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

二、审议并通过《关于西安华商广告有限责任公司追加投资北京中信投资中心（有限合伙）的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意西安华商广告有限责任公司对北京中信投资中心（有限合伙）追加投资不超过9，000万元。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董事会

二○一五年四月二十九日