金诚集团非吸案更新进展，刑拘52人，查封房产54处，还有游艇2艘~

自称“国内最大民营PPP”的金诚集团轰然倒塌之后，其非法吸收公众存款案再有新进展。

12月30日，杭州市公安局拱墅区分局通过官方微信号“平安拱墅”通报了金诚集团非法吸收公众存款案的最新情况。

通报称，目前警方已累计采取刑事强制措施52人，已累计冻结涉案银行账户846个、股票账户126个；依法扣查涉案资金；累计查封机动车89辆、房产54处、游艇2艘（实际控制）、土地备案11宗（面积105万平方米）、海域2宗（面积83.2885公顷）。依托专业律师团队组成的资产清算组，持续积极推进金诚系关联企业资产处置。

2019年12月27日，公安机关已依法对韦某等5名犯罪嫌疑人涉嫌集资诈骗罪、对胡某等22名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款罪侦查终结、移送审查起诉。公安机关将继续对其他涉案犯罪嫌疑人开展侦查工作，做好涉嫌非法集资行为人的退缴工作。

与此同时，杭州公安通告称，为依法惩治金诚财富集团非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，犯罪嫌疑人韦某控制的金诚集团及金诚系关联公司涉嫌非法集资的行为人（包括部门主管、业务员、业务辅助人员、或其他为吸收资金提供帮助人员），自通告发布之日起至2020年2月15日，应将自己在上述公司工作期间的提成、奖金等非法所得全额退缴至指定账户。

金诚集团虽然一度发展得风生水起，但号称拥有“5700亿政府订单，59个特色小镇，累计管理资产规模超700亿”的金诚集团却在今年4月遭遇灭顶危机。

2019年4月27日，根据浙江省证监局移送线索及群众举报，杭州市公安局拱墅区分局依法立案侦查金诚财富集团有限公司涉嫌非法集资案。4月28日，杭州警方通报，已依法立案侦查金诚财富集团有限公司涉嫌非法集资案，并对金诚集团实际控制人韦杰及相关涉案人员采取刑事强制措施。

2019年6月5日，杭州市公安局拱墅分局通报金诚集团涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案件进展情况：经拱墅区人民检察院批准，公安机关已依法对该案主要犯罪嫌疑人韦某等21人执行逮捕，并对13名犯罪嫌疑人取保候审。

自4月28日金诚集团实控人韦杰被抓后，港股金诚控股连续三个交易日暴跌，目前股价报0.072港元/股，市值不到3亿港元，母公司金诚集团资产遭冻结。自此，金诚控股陷入了漫长的停牌期。

金诚集团违规运营似乎早已有迹可循。据悉，金诚集团在此前的运作中，罚单收不停。

2018年4月，浙江证监局开展2018年私募基金专项检查工作，金诚公司检查过程中拒不配合现场检查工作。2018年5月25日，浙江证监局对金诚集团成员公司浙江金观诚财富管理有限公司作出处罚决定，决定对其采取责令改正并暂停办理基金销售认购和申购业务6个月的监督管理措施。随后，浙江金观诚对投资者表达歉意，接受处理意见，并成立专项小组进行自查。

然而，6个月后，浙江证监局却再度发布公告，责令其继续整改。浙江证监局认为，整改期间，金观诚基金存在与关联方业务混同、代销的关联方发行的多个基金产品出现兑付风险并引发投资者群访等新的重大问题和风险情况，金观诚基金应当继续整改存在的问题，并于2018年12月7日前提交书面整改报告。浙江证监局表示，金观诚基金在验收通过之前，销售业务不得恢复。

今年1月18日，浙江证监局发布公告称，金观诚基金在整改期间存在关联方业务混同、风险不隔离、代销关联方发行的多个基金产品出现兑付风险并引发投资者群访等新的重大问题和风险情况，决定对其采取责令改正并暂停办理基金销售相关业务12个月的行政监管措施。

据公开信息显示，金诚集团是一家综合性的现代城市发展集团。以金诚特色小镇为核心产品，旗下主要有金诚新城镇、金诚财富、金诚产业、金诚之星、有象文化、酒店、房地产、金诚金融、公众公司等板块。金诚集团旗下的金诚财富是集私募基金管理和基金销售于一体的综合性金融服务机构，服务于全球高净值客户。

金诚集团的创始人为“80后”韦杰，浙江大学法律专业毕业。2007年，一次偶然的机会，韦杰意识到国内金融市场蕴藏的巨大机遇，毅然转行投身金融创业。2008年，韦杰在杭州正式创立金诚集团，并于2009年首创政信类产品，开始探索政府基础设施建设的投融资业务的结合之道。同时，在浙江市场引入优质阳光私募基金，创立金融高端论坛品牌西湖论金。

随着金诚与政府合作的不断深入，在国家将文化产业列为国民支柱性产业的背景下，金诚集团于2011年发行了行业内的第一支文化基金。韦杰不断抓住市场机遇，通过创新型金融产品持续为地方政府搭建金融桥梁，在城市化进程加速的发展过程中，韦杰创办全国首家城市化发展中心，在产业布局方面开设创办了金诚学院、金诚文化发展集团等，不断扩大自己的投资版图。

在对外推介中，金诚集团曾宣称一年间拿下了35个新型城镇化项目，签约总投资额1800亿元，拥有59个特色小镇项目，政府项目签约量超过5700亿元。此外金诚集团拥有新余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复6家备案私募基金管理人，1家基金销售公司金观诚，拥有港股上市公司金诚控股及新三板公司太悦健康、丽晶光电等。

截至2018年9月底，金诚控股共管理运营着30支私募基金，基金管理规模总额约255亿元，管理的资产总值约97亿元，其主要目标为投资PPP项目。

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