上海一中院一审公开宣判巨如集团集资诈骗案.

2020年6月16日上午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）采用网络在线宣判与线下宣判相结合的方式，依法公开宣判被告单位上海巨如资产管理集团有限公司（以下简称巨如集团）、被告人胡立勇集资诈骗案，对巨如集团以集资诈骗罪判处罚金人民币四千万元；对胡立勇以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币二千万元。

经审理查明：2014年，被告人胡立勇收购巨和投资管理（上海）有限公司、上海巨谷股权投资基金有限公司等；2015年4月，胡立勇组建巨如集团，并担任法定代表人，同时逐步组建“巨如意”“巨和宝”等多家网络借贷或融资平台。

2015年至2018年4月，被告人胡立勇指使巨如集团下属各融资平台，违反国家有关规定，伪造借款人信息，虚构债权转让、股权转让及其他融资项目，采用业务员上门推销、网络及新闻媒体宣传等方式，承诺7%至22%的高额回报，向社会公众公开销售理财产品，累计向2.9万余名投资人非法募集资金共计人民币39.4亿余元（以下币种相同）。上述非法集资所得钱款均被转入巨如集团、胡立勇实际控制的银行账户，除29亿余元被用于兑付前期投资人本息外，其余款项被用于支付公司运营支出、个人消费、提现以及项目投资等。至案发，造成被害人实际经济损失共计10.4亿余元。

上海一中院认为：被告单位巨如集团及其直接负责的主管人员胡立勇，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。巨如集团、胡立勇的非法集资行为给被害人造成重大经济损失，严重破坏了国家金融管理秩序，结合本案事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。

被害人代表等共计58人旁听了一审宣判。本市司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。