中国网财经4月22日讯据中国人民银行网站消息，中国人民银行太原中心支行近日发布对山西信托股份有限公司(以下简称山西信托)行政处罚决定书。行政处罚决定书显示，山西信托存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告两项违法行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条，对单位处以罚款75.4

中国经济网北京6月27日讯昨日，中国人民银行合肥中心支行网站发布行政处罚信息显示，徽商期货有限责任公司铜陵营业部2017年1月1日至2018年4月15日期间，未能按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令〔2007〕第2号）等相关法律规定，履行客户身份识别义务及

和讯网消息近日，人民银行深圳市中心支行公布行政处罚〔2018〕10号、12号，对第一创业证券及法律合规部总监合计罚款21.5万元。人民银行深圳市中心支行认为，第一创业证券股份有限公司违反《中华人民共和国反洗钱法》相关规定，据此，决定对第一创业证券处以罚款20万元，对责任人法律合规部总监处以罚款1.5

东北证券股份有限公司梅河口银河大街证券营业部未按规定履行客户身份识别义务被处罚。

个人保险实名制管理办法（征求意见稿）第一章总则第一条为建立健全个人保险实名管理制度，规范保险业务行为，保护投保人、被保险人、受益人的合法权益，根据《中华人民共和国保险法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规，制定本办法。第二条本办法所称个人保险实名制，是指保险

近日，人民银行相关分支机构依法对部分金融机构侵害消费者金融信息安全行为立案调查，并依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国反洗钱法》有关规定，分别对农业银行吉林市江北支行、中国银行石嘴山市分行、建设银行德阳分行、建设银行娄底分行、建设银行东营分行、建设银行建德支行及相关责任人予以警告并

记者5月24日从云南省保险行业协会获悉，为更好地提供给消费者便捷高效的保险服务，进一步规范保险销售行为，维护保险消费者知情权和选择权，依据《保险法》《反洗钱法》等法律法规的规定，云南省将自6月1日起在全省范围内实施车险投保人缴费实名认证。据了解，目前青海、河南、江苏、深圳、广西、海南、广东、新疆、甘

为建立健全保险领域实名管理制度，规范保险业务行为，保护投保人、被保险人及受益人的合法权益，根据《中华人民共和国保险法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国反洗钱法》等有关法律、行政法规，中国银保监会起草了《个人保险实名制管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》）。银保监会有关部门负责

千龙网北京1月14日讯据中国人民银行西安分行公布的西银罚字［2018］第27号行政处罚决定书显示，西部证券股份有限公司因未按照规定履行客户身份识别义务，被中国人民银行西安分行依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）款罚款34万元。处罚决定日期为2018年12月17日。

中国银保监会就《个人保险实名制管理办法（征求意见稿）》公开征求意见为建立健全个人保险实名管理制度，规范保险业务行为，保护投保人、被保险人、受益人合法权益，根据《中华人民共和国保险法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规，中国银保监会起草了《个人保险实名制管理办