自监管对信托公司通过第三方互联网机构违规引流至资金信托产品进行风险提示后，3月7日，北京商报记者注意到，仍有部分平台在为信托产品引流。一家信托公司经理向记者表示，因为最近出现诈骗的事情较多，监管发函也是为了防止风险再次发生。在业内人士看来，“引流”虽然对信托产品起到了促进销售的作用，但一旦项目出现风

近日，广东省中山市第一人民法院在一则涉及中国对外经济贸易信托有限公司的民事裁定书中，认为被告罗某、第三人信托公司（即外贸信托）的行为涉嫌以“套路贷”的方式诈骗，外贸信托方面回应：经过调查，其实并没有立案，外贸信托不存在所谓的诈骗。

(原标题：基金子公司第一案：10亿资金诈骗警示录)由于金融机构的及时报案，被诈骗的10亿元成功追回。如何防范?金融机构需要进一步加强风险管理工作，建立专业、完善的风控、合规体系。日前，自报案起历时

它，01大家好，我是小司。这几天有个事儿，热度还挺高的。山东青岛的李某从2015年开始，通过购票虚构行程，在近900次延误航班中得到了高达300多万的理赔金。然后，她就被告了、抓了。说她涉嫌普通诈骗罪与保险诈骗罪。（一）投保人故意虚构保险标的，骗取保险金的；（二）投保人、被保险人或者受益人对发生的保

“只需提供身份证信息就能拿到贷款”“零抵押零担保，手机闪电放款”……最近，受疫情影响，网络贷款诈骗数量激增，不少人掉入不法分子陷阱。如今，越来越多的诈骗犯罪从线下“转战”线上，导致电信网络诈骗犯罪高发。对此，需加强打击力度，增强打击能力。比如，针对网络贷款诈骗隐蔽性强等犯罪特点，公安等部门要提高侦查

近日，工行陕西商洛商州支行成功堵截了一起网络电信诈骗事件，为客户避免经济损失40万元，赢得了客户高度赞扬。5月14日下午，客户关女士及家人急匆匆走进工行商洛商州支行，称接到了一陌生电话，自己按照对方

□潘红艳5月25日的今日头条网站，以《记者解谜“以房养老”骗局：被逼卖房还高利贷！》爆料了采取“以房养老保险”的形式而实施的诈骗行为。从以房养老保险这一产品诞生之日起，各种打着“以房养老”以及“以房养老保险”旗号的诈骗行为就层出不穷。早在2016年，就有一个平台打着“爱晚工程”的旗号引诱老人拿出积蓄

2020年证监会1字号行政禁入决定书发布，“80后”阜兴集团朱一栋被终身禁入证券市场。证监会对阜兴集团朱一栋、赵卓权、余亮等7名责任人员市场禁入决定书，决定书提到，阜兴系私募机构发行基金产品募集资金，绝大部分产品资金在募集后未按照产品设计投向约定用途使用，已核查的160个基金产品共计募集资金368.

【周以诺记者付习习】基于2018年欧洲、中东及非洲的网络保险理赔数据，美国国际集团（AIG）近期发布网络安全理赔报告，发现商务电邮诈骗增加和欧盟通用数据保护条例（GDPR）的实施导致网络安全保险理赔激增，仅在2018年，AIG收到的索赔申请，几乎达此前两年数据的总和。数据显示，AIG近1/4的网络安

拒绝高息诱惑，自觉抵制非法集资非法集资案例假保险真骗人——某保险广州分公司张某某集资诈骗案案情简介1964年出生，只有高中文化程度的张某某，1997年7月至2007年7月间，利用某保险股份有限公司广州市分公司保险代理人的身份，以到期返回本金并支付高额回报为诱饵，虚构险种，私刻公司印章制作假保险单证，